CFTC spoplatňuje debiex kryptomeny s podvodom a spreneverou za prevádzkovanie podvodu „online romantika“

Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) tvrdí, že podniká právne kroky proti „falošnej“ kryptoburze za údajné podvádzanie investorov pomocou schémy zabíjania ošípaných.

Mŕtanie ošípaných je typ romantického podvodu, ktorý zahŕňa posielanie nevyžiadaných správ cieleným obetiam na sociálne médiá, zoznamovacie aplikácie alebo prostredníctvom textových správ s cieľom vybudovať vzťahy a získať dôveru pred zavedením údajnej kryptoinvestičnej príležitosti.

Vo vyhlásení CFTC uviedla, že podala občianskoprávnu donucovaciu žalobu proti Debiex, pričom tvrdí, že platforma spreneverila prostriedky, ktoré obete zamýšľali na obchodovanie s komoditami digitálnych aktív.

Podľa sťažnosti agentúry si neznámi dôstojníci a manažéri Debiexu pestovali priateľské alebo romantické vzťahy s potenciálnymi obeťami, aby ich prinútili otvoriť a financovať obchodné účty na burze.

Debiex údajne použil webové stránky https://www.debiex.com a https://www.debiex.net, ktoré boli vytvorené v marci 2022, aby sa zamerali na ázijských Američanov žijúcich v Spojených štátoch.

„Namiesto použitia prostriedkov na obchodovanie v mene zákazníkov, ako bolo sľúbené, Debiex spreneveril digitálne aktíva zákazníkov. Bez toho, aby o tom zákazníci vedeli, a ako sa tvrdilo, webové stránky Debiex iba napodobňovali funkcie legitímnej živej obchodnej platformy a „obchodné účty“ na webových stránkach boli úplnou lesťou. V mene zákazníkov sa neuskutočnilo žiadne skutočné obchodovanie."    

CFTC tvrdí, že Debiex prijal a spreneveril približne 2.3 milióna dolárov od približne piatich obetí schémy.

Regulátor tiež menuje istého Zhang Cheng Yanga ako obžalovaného, ​​pričom tvrdí, že pre Debiex pôsobil ako mulica peňazí, pretože jeho digitálna peňaženka bola použitá na spreneveru aspoň jednej z obetí.

Komisárka CFTC Kristin N. Johnsonová vysvetľuje, prečo bola schéma zameraná na konkrétnu demografickú skupinu.

„V tomto prípade podvodníci použili zdieľaný rodný jazyk a ďalšie podobné dôkazy o zdieľanej identite na vybudovanie dôvery – len aby neskôr zneužili tieto intímne spojenia.“

Nezmeškajte ani jeden rytmus – prihláste sa na odber a dostávajte upozornenia e-mailom priamo do vašej doručenej pošty

Akcia kontroly ceny

Sledujte nás na Twitter, Facebook a Telegram

Surfujte po dennej zmesi Hodl

Skontrolujte najnovšie správy

 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Generovaný obrázok: Midjourney