CFTC účtuje dvom mužom za 44 miliónov dolárov Crypto Ponzi Scheme

Komisia Spojených štátov amerických pre komoditné futures (CFTC) obvinila dvoch obyvateľov USA a ich subjekty za prevádzkovanie schémy investovania do kryptomien, ktorá oklamala viac ako 170 investorov.

CFTC účtuje dvom mužom za krypto podvod 44 miliónov dolárov

V úradníkovi tlačová správaCFTC tvrdila, že obžalovaní Sam Ikkurty a Ravishankar Avadhanam si podvodne vyžiadali od investorov celkovo 44 miliónov dolárov prostredníctvom niekoľkých právnických osôb pod ich kontrolou.

Regulačný orgán tiež obžalovaných obvinil z prevádzkovania nelegálneho komoditného poolu a nezaregistrovania sa ako prevádzkovateľa komoditného poolu v CFTC.

Podľa sťažnosti Komisie duo investorom propagovalo tri takzvané fondy s príjmom digitálnych aktív – Ikkurty Capital, Rose City Income Fund a Seneca Ventures. Pracovali na prilákaní nič netušiacich investorov.

Začali sa zameriavať na investorov v januári 2021 prostredníctvom rôznych kanálov, ako je oficiálna webová stránka, kanál YouTube a niekoľko ďalších prostriedkov. Niektoré z podvodných tvrdení boli, že združené prostriedky by sa použili na investovanie do rôznych digitálnych aktív, komodít, swapov, derivátov a futures kontrakty, čo by prinieslo vysokú ročnú návratnosť investícií. Podarilo sa im získať najmenej 44 miliónov dolárov od približne 170 investorov.

CFTC tiež tvrdila, že namiesto toho, aby investovali s prostriedkami od investorov, „správne si prisvojili finančné prostriedky účastníkov tým, že ich rozdelili iným účastníkom spôsobom podobným Ponziho schéme“.

Okrem toho Komisia poznamenala, že Ikkurty a Avadhanam si ponechali časť finančných prostriedkov pre seba a „ostatných účastníkov“ a zvyšnú časť previedli na off-shore subjekty pod ich kontrolou.

“Obžalovaní previedli časť účastníckych prostriedkov na iné účty pod ich kontrolou a v ich prospech. Obžalovaní tiež previedli milióny dolárov na off-shore subjekt, ktorý zase mohol previesť prostriedky na zahraničnú burzu kryptomien. Žiadne z týchto prostriedkov neboli vrátené do bazéna,“ uvádza sa v sťažnosti.

CFTC žiada o náhradu

Federálny súd USA už vydal príkaz na zmrazenie majetku obžalovaných spolu s pokynmi na uchovanie dokumentov týkajúcich sa schémy a vymenovania dočasného príjemcu finančných prostriedkov investorov.

CFTC sa teraz usiluje o navrátenie a zbavenie neprávom získaných ziskov. Presadzuje tiež občianske peňažné sankcie, trvalé zákazy obchodovania a súdne príkazy proti budúcemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a nariadení CFTC.