Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) v utorok oznámila, že podala občianskoprávnu žalobu na obvinenie štyroch operátorov za prevádzkovanie bitcoinu v hodnote 44 miliónov dolárov. Ponziho schéma Ponziho schéma Ponziho schéma je podvod, ktorého cieľom je prilákať investorov a v konečnom dôsledku vyplácať zisky skorším investorom z prostriedkov od viacerých neskorších investorov. Táto forma podvodu prinúti obete veriť, že produkty sú namiesto toho generované predajom produktov alebo inými prostriedkami. V skutočnosti väčšina investorov úplne zabúda na skutočný pôvod prichádzajúcich prostriedkov. Jedným z ústredných atribútov Ponziho schémy je nevyhnutnosť jej nepretržitej povahy, ktorá závisí od stáleho toku nových príspevkov a prostriedkov. To sa môže rýchlo rozmotať, ak by investori požadovali alebo požadovali splatenie alebo stratili dôveru v akýkoľvek majetok, ktorý by mali vlastniť. Kým predchádzajúce epizódy tohto podvodu sa uskutočnili historicky, Ponziho schéma sa spája s Charlesom Ponzim v 1920. rokoch XNUMX. storočia. Jeho pôvodný podvod bol na základe legitímnej arbitráže medzinárodných odpoveďových kupónov na poštové známky. To nakoniec ustúpilo odkloneniu peňazí nových investorov, aby uskutočňovali platby predchádzajúcim investorom a jemu samému. Ako identifikovať Ponziho schémy? Ako každý podvod, aj Ponziho schémy sledujú niekoľko základných trendov, ktoré by si investori mali uvedomiť. Vždy by mala byť prítomná zdravá dávka skepticizmu, pokiaľ ide o investovanie, čo by malo pomôcť identifikovať spôsoby, akými sa podvody snažia uviesť na trh sami. Napríklad Ponziho schémy takmer vždy vyžadujú počiatočnú investíciu a sľubujú nadpriemerné výnosy. To zahŕňa aj zámerne vágnu alebo svojvoľnú terminológiu, ktorá pomáha zmiasť viac začínajúcich investorov. Tento podvod je plný zmienok o „vysoko výnosných investičných programoch“, „offshore investíciách“ alebo „zaručených výnosoch“. Akýkoľvek druh investičnej príležitosti by mal byť vždy analyzovaný a preskúmaný. V modernej dobe je k dispozícii mnoho nástrojov na identifikáciu podvodov alebo podvodných operácií. Regulačné orgány vo väčšine jurisdikcií neustále vykonávajú policajné opatrenia proti týmto formám zneužívania trhu a je dôležité skontrolovať tieto registre skôr, ako skutočne investujú do pochybných príležitostí. Ponziho schéma je podvod, ktorého cieľom je prilákať investorov a v konečnom dôsledku vyplácať zisky skorším investorom z prostriedkov od viacerých neskorších investorov. Táto forma podvodu prinúti obete veriť, že produkty sú namiesto toho generované predajom produktov alebo inými prostriedkami. V skutočnosti väčšina investorov úplne zabúda na skutočný pôvod prichádzajúcich prostriedkov. Jedným z ústredných atribútov Ponziho schémy je nevyhnutnosť jej nepretržitej povahy, ktorá závisí od stáleho toku nových príspevkov a prostriedkov. To sa môže rýchlo rozmotať, ak by investori požadovali alebo požadovali splatenie alebo stratili dôveru v akýkoľvek majetok, ktorý by mali vlastniť. Kým predchádzajúce epizódy tohto podvodu sa uskutočnili historicky, Ponziho schéma sa spája s Charlesom Ponzim v 1920. rokoch XNUMX. storočia. Jeho pôvodný podvod bol na základe legitímnej arbitráže medzinárodných odpoveďových kupónov na poštové známky. To nakoniec ustúpilo odkloneniu peňazí nových investorov, aby uskutočňovali platby predchádzajúcim investorom a jemu samému. Ako identifikovať Ponziho schémy? Ako každý podvod, aj Ponziho schémy sledujú niekoľko základných trendov, ktoré by si investori mali uvedomiť. Vždy by mala byť prítomná zdravá dávka skepticizmu, pokiaľ ide o investovanie, čo by malo pomôcť identifikovať spôsoby, akými sa podvody snažia uviesť na trh sami. Napríklad Ponziho schémy takmer vždy vyžadujú počiatočnú investíciu a sľubujú nadpriemerné výnosy. To zahŕňa aj zámerne vágnu alebo svojvoľnú terminológiu, ktorá pomáha zmiasť viac začínajúcich investorov. Tento podvod je plný zmienok o „vysoko výnosných investičných programoch“, „offshore investíciách“ alebo „zaručených výnosoch“. Akýkoľvek druh investičnej príležitosti by mal byť vždy analyzovaný a preskúmaný. V modernej dobe je k dispozícii mnoho nástrojov na identifikáciu podvodov alebo podvodných operácií. Regulačné orgány vo väčšine jurisdikcií neustále vykonávajú policajné opatrenia proti týmto formám zneužívania trhu a je dôležité skontrolovať tieto registre skôr, ako skutočne investujú do pochybných príležitostí. Prečítajte si tento termín.
Podľa tlačovej správy boli Dwayne Golden z Floridy, Jatin Patel z Indie, markíz Egerton zo Severnej Karolíny a Gregory Aggesen z New Yorku obvinení z podvodu za prevádzkovanie Ponziho schém zahŕňajúcich Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prvá digitálna mena na svete, ktorú v roku 2009 vytvorila tajomná entita menom Satoshi Nakamoto. Ako digitálna mena alebo kryptomena funguje Bitcoin bez centrálnej banky alebo jediného správcu. Namiesto toho je možné bitcoiny posielať prostredníctvom siete Peer-to-Peer (P2P) bez sprostredkovateľov. Bitcoiny nevydávajú ani nepodporujú žiadne vlády ani banky a bitcoiny sa nepovažujú za zákonné platidlo, hoci majú štatút uznávaný prevod hodnoty v niektorých jurisdikciách. Namiesto skladania fyzickej meny sú bitcoiny kúskami kódu, ktoré možno odosielať a prijímať cez druh distribuovanej účtovnej siete nazývanej blockchain. Transakcie v bitcoinovej sieti sú potvrdené sieťou počítačov (alebo uzlov), ktoré riešia sériu zložitých rovníc. Tento proces sa nazýva ťažba. Výmenou za ťažbu dostávajú počítače odmeny v podobe nových bitcoinov. Ťažba je postupom času čoraz ťažšia a odmeny sú menšie a menšie. Celkovo je to 21 miliónov Bitcoinov. K máju 2020 je v obehu 18.3 milióna bitcoinov. Toto číslo sa mení približne každých 10 minút, keď sa ťažia nové bloky. V súčasnosti každý nový blok pridáva do obehu 12.5 bitcoinov. Od svojho vzniku zostáva bitcoin najpopulárnejšou a najväčšou kryptomenou z hľadiska trhovej kapitalizácie na svete. Popularita bitcoinu výrazne prispela k uvoľneniu tisícok ďalších kryptomien, nazývaných „altcoiny“. Kým kryptotrh bol pôvodne hegemónny, dnešná krajina obsahuje nespočetné množstvo altcoinov. Kontroverzia bitcoinovBitcoin je od svojho pôvodného spustenia mimoriadne kontroverzný. Vzhľadom na svoju ortuťovú povahu bol bitcoin kritizovaný za jeho používanie pri nelegálnych transakciách a praní špinavých peňazí. Keďže ho nemožno vysledovať, tieto atribúty robia z bitcoinu ideálny prostriedok na nezákonné správanie. Kritici navyše poukazujú na jeho vysokú spotrebu elektriny na ťažbu, nekontrolovateľnú nestálosť cien a krádeže z búrz. Bitcoin bol vnímaný ako špekulatívna bublina vzhľadom na jeho nedostatok dohľadu. Kryptomena prekonala viacero kolapsov a zatiaľ prežila viac ako desať rokov. Na rozdiel od svojho spustenia v roku 2009 sa na bitcoin dnes pozerá úplne inak a je oveľa viac akceptovaný obchodníkmi a inými subjektmi. Bitcoin je prvá digitálna mena na svete, ktorú v roku 2009 vytvorila tajomná entita menom Satoshi Nakamoto. Ako digitálna mena alebo kryptomena funguje Bitcoin bez centrálnej banky alebo jediného správcu. Namiesto toho je možné bitcoiny posielať prostredníctvom siete Peer-to-Peer (P2P) bez sprostredkovateľov. Bitcoiny nevydávajú ani nepodporujú žiadne vlády ani banky a bitcoiny sa nepovažujú za zákonné platidlo, hoci majú štatút uznávaný prevod hodnoty v niektorých jurisdikciách. Namiesto skladania fyzickej meny sú bitcoiny kúskami kódu, ktoré možno odosielať a prijímať cez druh distribuovanej účtovnej siete nazývanej blockchain. Transakcie v bitcoinovej sieti sú potvrdené sieťou počítačov (alebo uzlov), ktoré riešia sériu zložitých rovníc. Tento proces sa nazýva ťažba. Výmenou za ťažbu dostávajú počítače odmeny v podobe nových bitcoinov. Ťažba je postupom času čoraz ťažšia a odmeny sú menšie a menšie. Celkovo je to 21 miliónov Bitcoinov. K máju 2020 je v obehu 18.3 milióna bitcoinov. Toto číslo sa mení približne každých 10 minút, keď sa ťažia nové bloky. V súčasnosti každý nový blok pridáva do obehu 12.5 bitcoinov. Od svojho vzniku zostáva bitcoin najpopulárnejšou a najväčšou kryptomenou z hľadiska trhovej kapitalizácie na svete. Popularita bitcoinu výrazne prispela k uvoľneniu tisícok ďalších kryptomien, nazývaných „altcoiny“. Kým kryptotrh bol pôvodne hegemónny, dnešná krajina obsahuje nespočetné množstvo altcoinov. Kontroverzia bitcoinovBitcoin je od svojho pôvodného spustenia mimoriadne kontroverzný. Vzhľadom na svoju ortuťovú povahu bol bitcoin kritizovaný za jeho používanie pri nelegálnych transakciách a praní špinavých peňazí. Keďže ho nemožno vysledovať, tieto atribúty robia z bitcoinu ideálny prostriedok na nezákonné správanie. Kritici navyše poukazujú na jeho vysokú spotrebu elektriny na ťažbu, nekontrolovateľnú nestálosť cien a krádeže z búrz. Bitcoin bol vnímaný ako špekulatívna bublina vzhľadom na jeho nedostatok dohľadu. Kryptomena prekonala viacero kolapsov a zatiaľ prežila viac ako desať rokov. Na rozdiel od svojho spustenia v roku 2009 sa na bitcoin dnes pozerá úplne inak a je oveľa viac akceptovaný obchodníkmi a inými subjektmi. Prečítajte si tento termín, za podvodné vyžiadanie viac ako 44 miliónov dolárov investícií a spreneveru miliónov dolárov.
Golden, Patel a Egerton sú obvinení z podvodného získavania bitcoinov v hodnote viac ako 23 miliónov dolárov prostredníctvom webových stránok Empowercoin a Ecoinplus. V sťažnosti sa tiež uvádza, že Golden, Patel, Aggesen a spoločník prevádzkovali JetCoin, prostredníctvom ktorého podviedli jednotlivcov o viac ako 21 miliónov dolárov v bitcoinoch.
V sťažnosti sa uvádza, že všetky webové stránky sľubovali zákazníkom, že profesionáli vymenia ich bitcoiny za denné zisky.
Podľa sťažnosti boli bitcoiny zákazníkov buď spreneverené obžalovanými a ich komplicom, alebo boli použité na vyplácanie fiktívnych ziskov iným zákazníkom, čo boli Ponziho schémy.
Hľadajú sa občianske peňažné sankcie
Golden, Patel a Egerton údajne spreneverili 9.8 milióna dolárov v bitcoinech. Okrem toho sú prevádzkovatelia a ich komplic obvinení aj zo sprenevery bitcoinu v hodnote približne 7.8 milióna dolárov, ktorý dostal z webovej stránky JetCoin.
„Tento prípad ilustruje, ako sa podvodníci nikdy neunavia vymýšľaním schém, ako oddeliť ľudí od ich ťažko zarobených peňazí, a podvody s digitálnymi aktívami nie sú výnimkou,“ komentoval Vincent McGonaglem, úradujúci riaditeľ pre presadzovanie práva. V súlade s tým sa požaduje reštitúcia, disgorgement, občianske peňažné sankcie a trvalé zákazy obchodovania a registrácie, ako aj trvalý príkaz proti ďalšiemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a nariadení CFTC, ako bolo obvinené.
Minulý mesiac CFTC obvinila The W Trade Group LLC, Larryho Ramosa Mendozu a Josepha Carvajalesa, oboch z Miami na Floride, z podvodu a sprenevery viac ako 19 miliónov dolárov týkajúcich sa futures, forexu a opcií.
Americká komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) v utorok oznámila, že podala občianskoprávnu žalobu na obvinenie štyroch operátorov za prevádzkovanie bitcoinu v hodnote 44 miliónov dolárov. Ponziho schéma Ponziho schéma Ponziho schéma je podvod, ktorého cieľom je prilákať investorov a v konečnom dôsledku vyplácať zisky skorším investorom z prostriedkov od viacerých neskorších investorov. Táto forma podvodu prinúti obete veriť, že produkty sú namiesto toho generované predajom produktov alebo inými prostriedkami. V skutočnosti väčšina investorov úplne zabúda na skutočný pôvod prichádzajúcich prostriedkov. Jedným z ústredných atribútov Ponziho schémy je nevyhnutnosť jej nepretržitej povahy, ktorá závisí od stáleho toku nových príspevkov a prostriedkov. To sa môže rýchlo rozmotať, ak by investori požadovali alebo požadovali splatenie alebo stratili dôveru v akýkoľvek majetok, ktorý by mali vlastniť. Kým predchádzajúce epizódy tohto podvodu sa uskutočnili historicky, Ponziho schéma sa spája s Charlesom Ponzim v 1920. rokoch XNUMX. storočia. Jeho pôvodný podvod bol na základe legitímnej arbitráže medzinárodných odpoveďových kupónov na poštové známky. To nakoniec ustúpilo odkloneniu peňazí nových investorov, aby uskutočňovali platby predchádzajúcim investorom a jemu samému. Ako identifikovať Ponziho schémy? Ako každý podvod, aj Ponziho schémy sledujú niekoľko základných trendov, ktoré by si investori mali uvedomiť. Vždy by mala byť prítomná zdravá dávka skepticizmu, pokiaľ ide o investovanie, čo by malo pomôcť identifikovať spôsoby, akými sa podvody snažia uviesť na trh sami. Napríklad Ponziho schémy takmer vždy vyžadujú počiatočnú investíciu a sľubujú nadpriemerné výnosy. To zahŕňa aj zámerne vágnu alebo svojvoľnú terminológiu, ktorá pomáha zmiasť viac začínajúcich investorov. Tento podvod je plný zmienok o „vysoko výnosných investičných programoch“, „offshore investíciách“ alebo „zaručených výnosoch“. Akýkoľvek druh investičnej príležitosti by mal byť vždy analyzovaný a preskúmaný. V modernej dobe je k dispozícii mnoho nástrojov na identifikáciu podvodov alebo podvodných operácií. Regulačné orgány vo väčšine jurisdikcií neustále vykonávajú policajné opatrenia proti týmto formám zneužívania trhu a je dôležité skontrolovať tieto registre skôr, ako skutočne investujú do pochybných príležitostí. Ponziho schéma je podvod, ktorého cieľom je prilákať investorov a v konečnom dôsledku vyplácať zisky skorším investorom z prostriedkov od viacerých neskorších investorov. Táto forma podvodu prinúti obete veriť, že produkty sú namiesto toho generované predajom produktov alebo inými prostriedkami. V skutočnosti väčšina investorov úplne zabúda na skutočný pôvod prichádzajúcich prostriedkov. Jedným z ústredných atribútov Ponziho schémy je nevyhnutnosť jej nepretržitej povahy, ktorá závisí od stáleho toku nových príspevkov a prostriedkov. To sa môže rýchlo rozmotať, ak by investori požadovali alebo požadovali splatenie alebo stratili dôveru v akýkoľvek majetok, ktorý by mali vlastniť. Kým predchádzajúce epizódy tohto podvodu sa uskutočnili historicky, Ponziho schéma sa spája s Charlesom Ponzim v 1920. rokoch XNUMX. storočia. Jeho pôvodný podvod bol na základe legitímnej arbitráže medzinárodných odpoveďových kupónov na poštové známky. To nakoniec ustúpilo odkloneniu peňazí nových investorov, aby uskutočňovali platby predchádzajúcim investorom a jemu samému. Ako identifikovať Ponziho schémy? Ako každý podvod, aj Ponziho schémy sledujú niekoľko základných trendov, ktoré by si investori mali uvedomiť. Vždy by mala byť prítomná zdravá dávka skepticizmu, pokiaľ ide o investovanie, čo by malo pomôcť identifikovať spôsoby, akými sa podvody snažia uviesť na trh sami. Napríklad Ponziho schémy takmer vždy vyžadujú počiatočnú investíciu a sľubujú nadpriemerné výnosy. To zahŕňa aj zámerne vágnu alebo svojvoľnú terminológiu, ktorá pomáha zmiasť viac začínajúcich investorov. Tento podvod je plný zmienok o „vysoko výnosných investičných programoch“, „offshore investíciách“ alebo „zaručených výnosoch“. Akýkoľvek druh investičnej príležitosti by mal byť vždy analyzovaný a preskúmaný. V modernej dobe je k dispozícii mnoho nástrojov na identifikáciu podvodov alebo podvodných operácií. Regulačné orgány vo väčšine jurisdikcií neustále vykonávajú policajné opatrenia proti týmto formám zneužívania trhu a je dôležité skontrolovať tieto registre skôr, ako skutočne investujú do pochybných príležitostí. Prečítajte si tento termín.
Podľa tlačovej správy boli Dwayne Golden z Floridy, Jatin Patel z Indie, markíz Egerton zo Severnej Karolíny a Gregory Aggesen z New Yorku obvinení z podvodu za prevádzkovanie Ponziho schém zahŕňajúcich Bitcoin Bitcoin Bitcoin je prvá digitálna mena na svete, ktorú v roku 2009 vytvorila tajomná entita menom Satoshi Nakamoto. Ako digitálna mena alebo kryptomena funguje Bitcoin bez centrálnej banky alebo jediného správcu. Namiesto toho je možné bitcoiny posielať prostredníctvom siete Peer-to-Peer (P2P) bez sprostredkovateľov. Bitcoiny nevydávajú ani nepodporujú žiadne vlády ani banky a bitcoiny sa nepovažujú za zákonné platidlo, hoci majú štatút uznávaný prevod hodnoty v niektorých jurisdikciách. Namiesto skladania fyzickej meny sú bitcoiny kúskami kódu, ktoré možno odosielať a prijímať cez druh distribuovanej účtovnej siete nazývanej blockchain. Transakcie v bitcoinovej sieti sú potvrdené sieťou počítačov (alebo uzlov), ktoré riešia sériu zložitých rovníc. Tento proces sa nazýva ťažba. Výmenou za ťažbu dostávajú počítače odmeny v podobe nových bitcoinov. Ťažba je postupom času čoraz ťažšia a odmeny sú menšie a menšie. Celkovo je to 21 miliónov Bitcoinov. K máju 2020 je v obehu 18.3 milióna bitcoinov. Toto číslo sa mení približne každých 10 minút, keď sa ťažia nové bloky. V súčasnosti každý nový blok pridáva do obehu 12.5 bitcoinov. Od svojho vzniku zostáva bitcoin najpopulárnejšou a najväčšou kryptomenou z hľadiska trhovej kapitalizácie na svete. Popularita bitcoinu výrazne prispela k uvoľneniu tisícok ďalších kryptomien, nazývaných „altcoiny“. Kým kryptotrh bol pôvodne hegemónny, dnešná krajina obsahuje nespočetné množstvo altcoinov. Kontroverzia bitcoinovBitcoin je od svojho pôvodného spustenia mimoriadne kontroverzný. Vzhľadom na svoju ortuťovú povahu bol bitcoin kritizovaný za jeho používanie pri nelegálnych transakciách a praní špinavých peňazí. Keďže ho nemožno vysledovať, tieto atribúty robia z bitcoinu ideálny prostriedok na nezákonné správanie. Kritici navyše poukazujú na jeho vysokú spotrebu elektriny na ťažbu, nekontrolovateľnú nestálosť cien a krádeže z búrz. Bitcoin bol vnímaný ako špekulatívna bublina vzhľadom na jeho nedostatok dohľadu. Kryptomena prekonala viacero kolapsov a zatiaľ prežila viac ako desať rokov. Na rozdiel od svojho spustenia v roku 2009 sa na bitcoin dnes pozerá úplne inak a je oveľa viac akceptovaný obchodníkmi a inými subjektmi. Bitcoin je prvá digitálna mena na svete, ktorú v roku 2009 vytvorila tajomná entita menom Satoshi Nakamoto. Ako digitálna mena alebo kryptomena funguje Bitcoin bez centrálnej banky alebo jediného správcu. Namiesto toho je možné bitcoiny posielať prostredníctvom siete Peer-to-Peer (P2P) bez sprostredkovateľov. Bitcoiny nevydávajú ani nepodporujú žiadne vlády ani banky a bitcoiny sa nepovažujú za zákonné platidlo, hoci majú štatút uznávaný prevod hodnoty v niektorých jurisdikciách. Namiesto skladania fyzickej meny sú bitcoiny kúskami kódu, ktoré možno odosielať a prijímať cez druh distribuovanej účtovnej siete nazývanej blockchain. Transakcie v bitcoinovej sieti sú potvrdené sieťou počítačov (alebo uzlov), ktoré riešia sériu zložitých rovníc. Tento proces sa nazýva ťažba. Výmenou za ťažbu dostávajú počítače odmeny v podobe nových bitcoinov. Ťažba je postupom času čoraz ťažšia a odmeny sú menšie a menšie. Celkovo je to 21 miliónov Bitcoinov. K máju 2020 je v obehu 18.3 milióna bitcoinov. Toto číslo sa mení približne každých 10 minút, keď sa ťažia nové bloky. V súčasnosti každý nový blok pridáva do obehu 12.5 bitcoinov. Od svojho vzniku zostáva bitcoin najpopulárnejšou a najväčšou kryptomenou z hľadiska trhovej kapitalizácie na svete. Popularita bitcoinu výrazne prispela k uvoľneniu tisícok ďalších kryptomien, nazývaných „altcoiny“. Kým kryptotrh bol pôvodne hegemónny, dnešná krajina obsahuje nespočetné množstvo altcoinov. Kontroverzia bitcoinovBitcoin je od svojho pôvodného spustenia mimoriadne kontroverzný. Vzhľadom na svoju ortuťovú povahu bol bitcoin kritizovaný za jeho používanie pri nelegálnych transakciách a praní špinavých peňazí. Keďže ho nemožno vysledovať, tieto atribúty robia z bitcoinu ideálny prostriedok na nezákonné správanie. Kritici navyše poukazujú na jeho vysokú spotrebu elektriny na ťažbu, nekontrolovateľnú nestálosť cien a krádeže z búrz. Bitcoin bol vnímaný ako špekulatívna bublina vzhľadom na jeho nedostatok dohľadu. Kryptomena prekonala viacero kolapsov a zatiaľ prežila viac ako desať rokov. Na rozdiel od svojho spustenia v roku 2009 sa na bitcoin dnes pozerá úplne inak a je oveľa viac akceptovaný obchodníkmi a inými subjektmi. Prečítajte si tento termín, za podvodné vyžiadanie viac ako 44 miliónov dolárov investícií a spreneveru miliónov dolárov.
Golden, Patel a Egerton sú obvinení z podvodného získavania bitcoinov v hodnote viac ako 23 miliónov dolárov prostredníctvom webových stránok Empowercoin a Ecoinplus. V sťažnosti sa tiež uvádza, že Golden, Patel, Aggesen a spoločník prevádzkovali JetCoin, prostredníctvom ktorého podviedli jednotlivcov o viac ako 21 miliónov dolárov v bitcoinoch.
V sťažnosti sa uvádza, že všetky webové stránky sľubovali zákazníkom, že profesionáli vymenia ich bitcoiny za denné zisky.
Podľa sťažnosti boli bitcoiny zákazníkov buď spreneverené obžalovanými a ich komplicom, alebo boli použité na vyplácanie fiktívnych ziskov iným zákazníkom, čo boli Ponziho schémy.
Hľadajú sa občianske peňažné sankcie
Golden, Patel a Egerton údajne spreneverili 9.8 milióna dolárov v bitcoinech. Okrem toho sú prevádzkovatelia a ich komplic obvinení aj zo sprenevery bitcoinu v hodnote približne 7.8 milióna dolárov, ktorý dostal z webovej stránky JetCoin.
„Tento prípad ilustruje, ako sa podvodníci nikdy neunavia vymýšľaním schém, ako oddeliť ľudí od ich ťažko zarobených peňazí, a podvody s digitálnymi aktívami nie sú výnimkou,“ komentoval Vincent McGonaglem, úradujúci riaditeľ pre presadzovanie práva. V súlade s tým sa požaduje reštitúcia, disgorgement, občianske peňažné sankcie a trvalé zákazy obchodovania a registrácie, ako aj trvalý príkaz proti ďalšiemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a nariadení CFTC, ako bolo obvinené.
Minulý mesiac CFTC obvinila The W Trade Group LLC, Larryho Ramosa Mendozu a Josepha Carvajalesa, oboch z Miami na Floride, z podvodu a sprenevery viac ako 19 miliónov dolárov týkajúcich sa futures, forexu a opcií.