Dvaja podozriví podvodníci s kryptomenami Sam Ikkurty z Portlandu v Oregone a Ravishankar Avadhanam z Illinois boli obvinení zo strany United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) za nezákonné vyžiadanie až 44 miliónov dolárov prostredníctvom Ponziho schémy.
Podľa Regulátorovi komodít a termínovaných obchodov obaja podozriví využili platformu na streamovanie videa na sociálnych sieťach YouTube na získanie finančných prostriedkov od investorov s prísľubom investovania kapitálu a vyplatenia ziskov. CFTC uviedla, že sťažnosti, ktoré podala proti obom mužom, tvrdia, že namiesto investovania fondov sa kapitál prerozdeľuje medzi podpísaných účastníkov v schéme, ktorú možno nazvať iba Ponziho schéma.
Aktualizácia CFTC ukázala, že najmenej 170 ľudí sa stalo obeťou trikov týchto dvoch a že niektoré z prostriedkov, ktoré boli určené na obeh, boli použité na ich osobné zisky.
Zatiaľ čo vypočutie stavu je naplánované na 25. mája, CFTC uviedla, že účtuje duo za podvod a za prevádzkovanie komunitného investičného fondu bez toho, aby to patrične zaregistrovala v komisii.
CFTC teraz chce odškodnenie pre podvedených zákazníkov, „odstránenie nezákonne nadobudnutých ziskov, občianske peňažné sankcie, trvalé zákazy obchodovania a registrácie a trvalý príkaz proti ďalšiemu porušovaniu zákona o komoditnej burze (CEA) a predpisov CFTC.
Väčšina opatrení na presadzovanie, ktoré vykonáva CFTC, sa vo veľkej miere sústreďuje na ekosystém kryptomien. Bez ohľadu na rozsah zohráva CFTC zásadnú úlohu pri potláčaní kyberzločincov, najmä tých, ktorí hľadajú bezpečné útočisko v digitálnych alebo virtuálnych aktívach.
Medzi významné prípady presadzovania práva, ktoré CFTC v poslednom čase riešila, patrí umiestnenie spoluzakladateľov LedgerX na dovolenke po dôkladnom preskúmaní zo strany komisie. BitMEX burza bola tiež nabitý za prevádzkovanie nelegálneho maklérstva v oblasti krypto derivátov v USA, pre ktoré neskôr zaplatil 100 miliónov dolárov na pokutách ešte v auguste minulého roka.
Zdroj obrázka: Shutterstock
Zdroj: https://blockchain.news/news/cftc-nabs-2-crypto-fraudsters-involving-in-a-44-million-dollar-ponzi-scheme