Americká komisia pre komoditné futures (CFTC) začala žalobu proti Rathnakishore Giri z New Albany. Agentúra rozšírila žalobu na jeho spoločnosti SR Private Equity, LLC a NBD Eidetic Capital LLC. Giri prostredníctvom týchto spoločností údajne vykonala podvodnú schému.
Podľa nedávneho vyhlásenia CTFC bola žaloba podaná na Okresný súd Spojených štátov amerických pre južný okres, Ohio. Ako sa uvádza v podaní, odporca prostredníctvom svojich firiem údajne požadoval viac ako 12 miliónov dolárov a 10 BTC od viac ako 150 zákazníkov. V rámci žaloby Giriho firma tiež nesprávne spravovala finančné prostriedky vyhradené na obchodovanie s kryptomenami zákazníkov.
Súdny proces odhalil, že Giriho rodičia, Loka Pavani Giri a Giri Subranmani, boli obaja spolupáchateľmi podvodu. Obaja sú obvinení z toho, že sú obžalovaní z pomoci, ktorí zadržiavajú finančné prostriedky bez právneho základu.
CFTC teraz žiada príkaz proti ďalšiemu porušovaniu svojich nariadení a zákona o výmene komunít (CEA). Agentúra tiež žiada občianske peňažné sankcie, trvalý zákaz obchodovania a registrácie a vrátenie nezákonne získaných ziskov porušovateľom.
Obžalovaní údajne vykonávali podvodné aktivity od roku 2019, kým ich tento rok nezadržala CFTC. Za posledné tri roky jeho firmy podvodne získali viac ako 12 miliónov dolárov a 10 jednotiek BTC. Firma využívala rôzne nepravdivé a zavádzajúce vyhlásenia, ako napríklad uistenie o zisku a predpokladaný úspech Giriho ako obchodníka s digitálnymi aktívami, aby oklamala nič netušiacich zákazníkov.
Podľa CFTC Giri a jeho spoločnosti ubezpečili zákazníkov, že ich počiatočný kapitál je možné kedykoľvek vybrať. Kedykoľvek tiež sľubovali úroky, čo bolo falošné. Ako sa ukázalo, finančné prostriedky získané od 150+ zákazníkov boli investované do osobných digitálnych aktív odporcu.
V sťažnosti podanej CFTC vo svojej výzve zákazníkom uvádzali, že žalovaní vylúčili podstatné skutočnosti. Zahŕňa aj nesprávne hospodárenie žalovaného s verejnými prostriedkami na vyplácanie ziskov iným zákazníkom v podobných Ponziho schémach. Sťažnosti tiež uvádzajú, že finančné prostriedky zákazníkov boli použité na financovanie extravagantného životného štýlu Giri, vrátane prenájmu jácht, luxusných dovoleniek a nákupov. Obžalovaní previedli finančné prostriedky zákazníkov na obchodné účty Giri pre digitálne aktíva.
Agentúra však vyzvala širokú verejnosť, aby vždy pred investovaním kapitálu potvrdila stav registrácie spoločnosti v CFTC. Agentúra opätovne potvrdzuje svoj záväzok sledovať a sledovať rôzne podvodné projekty a spoločnosti, ktoré otriasajú kryptosvetom.
Pripomeňme si, že v júni regulačný orgán obvinil juhoafrický bitcoinový klub Mirror Trading International (MTI) z podvodu s komoditami za 1.7 miliardy dolárov. Obvinila tiež kryptoburzu Germini zo sprenevery BTC futures v roku 2017.
príbuzný
Tamadoge – Hrajte, aby ste získali meme mince
- Zarobte TAMA v bitkách s dóžovými miláčikmi
- Limitovaná dodávka 2 miliárd, token Burn
- Hra Metaverse založená na NFT
- Predpredaj Live Now – tamadoge.io
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme