Reťazová analýza: Predajne kryptokriminality sú obmedzené

Spoločnosť Chainalysis, ktorá sa zaoberá analýzou blockchainu, hovorí v novom nahlásiť tento kryptografický zločin boj bol do určitej miery účinný. Aj keď množstvo zločinu v posledných rokoch nevyhnutne nekleslo, boj proti nemu obmedzil zločincov na určité platformy pri vyberaní peňazí, prevode ich ukradnutých prostriedkov na fiat alebo pri zapájaní sa do nezákonných transakcií.

Nová správa o reťazovej analýze hovorí, že zločinci nemajú toľko podnikov

Chainalysis vo svojej správe uvádza, že väčšina zločincov je obmedzená na približne 915 digitálnych platforiem, aby sa zapojili do nelegálnych prevodov. Ide o najmenšie číslo zaznamenané od roku 2012, pravdepodobne roku, keď boli kryptomeny stále veľmi nové a vo vývoji. Analytická spoločnosť tiež uviedla, že mnoho nelegálnych firiem zaniklo v posledných rokoch, čím sa zločinci dostali do menšieho počtu možností, pretože už nemajú veľké útočisko, ktoré by mohli preskúmať, keď sa zapájajú do nezákonných transakcií.

Okrem toho Chainalysis uviedla, že z 915 dostupných možností zhruba päť firiem spravuje približne 68 percent nezákonných obchodov a hotovostných výdajov v krypto priestore. Kim Grauer – riaditeľ výskumu v Chainalysis – vo vyhlásení vysvetlil:

Je šokujúce vidieť, že niektoré z týchto depozitných adries pohybujú viac ako sto miliónov dolárov v nezákonných financiách a stále fungujú, keď je to niečo, čo je mimoriadne transparentné a ľahko viditeľné pomocou analýzy blockchainu, takže to vyzerá ako dobrý úzky bod, kde môžeme vypnúť profilovať a (do určitej miery) túto činnosť vykoreniť.

Grauer pokračoval tým, že v správe nie je jasné, či kriminalita v tomto priestore za posledný rok klesla alebo vzrástla. Grauer hovorí, že podrobnosti sú dosť zložité a spomína:

Útok ransomvéru nevykonáte, ak neexistuje spôsob, ako toto výkupné premeniť na niečo použiteľné. Skutočne vidíme, ako OFAC robí a čo sme skutočne zdôraznili, že pranie špinavých peňazí mimo rámp je to, čo uľahčuje zločin, a myslím si, že pokračujúci zásah ukázal, že ľudia chápu, že sú v bode, kde môže byť zmysluplným zásahom.

Minulý rok sa zdalo, že veľká časť zločinu nadobudla skôr vzhľad „bielych golierov“. Napríklad sa tvrdilo, že zlyhal protokol digitálneho požičiavania Celzia zneužité finančné prostriedky zákazníkov pred jej konkurzom, ktorý sa začal v lete z 2022.

To isté bolo hlásené pre FTX, zlaté dieťa kryptoarény. Obvinený bol zakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Sam Bankman-Fried pomocou prostriedkov zákazníkov na splatenie úverov pre svoju ďalšiu firmu Alameda Research a na nákup luxusných bahamských nehnuteľností.

Ako to ovládate?

Anonymný úradník ministerstva financií vysvetlil:

Spôsob, akým sa dostanete k praniu špinavých peňazí v širokom meradle, je pomalé znižovanie počtu otvorených zraniteľností. Postupne robíte medzery menej a menej, menšie a menšie. Ak zatvoríte viac medzier v priehrade, cez tie otvorené diery pretečie viac vody.

Tagy: Chainalysis, kryptomena, FTX