Úrady Spojených štátov odsúdili generálneho riaditeľa investičnej firmy do väzenia za zosnovanie podvodnej kryptomeny. V krypto podvode, známom ako „čerešnička“, zbieral finančné prostriedky od investorov na obchodovanie, ale až neskôr sa rozhodol, či pridelí obchody investorom alebo sebe na základe ich ziskovosti.
„Kambolin podviedol investorov v Spojených štátoch a v zahraničí tým, že ich okrem iného pripravil o ziskové obchody,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Cherry Picking Crypto Scam
Podľa vyhlásenia vydaného Ministerstvom spravodlivosti (DoJ) Spojených štátov amerických bol Peter Kambolin, generálny riaditeľ spoločnosti Systematic Alpha Management, odsúdený na dva roky väzenia za údajné vedenie kryptopodvodu označovaného ako vyberanie čerešní.
"Počas príslušného obdobia Kambolin vykonával obchody pre účastníkov poolu spolu s obchodmi, ktoré vykonal v mene svojich vlastných účtov, a podvodne prideľoval zisky a straty z obchodov v prospech svojich vlastných účtov."
Cherry-picking je podvodná schéma, kde jednotlivec vykonáva obchody bez toho, aby tieto obchody pripísal konkrétnemu obchodnému účtu. Toto sa nerobí, kým jednotlivec nezistí, či sa obchod stal ziskovým alebo či utrpel straty.
Kambolin však počas dňa efektívne monitoroval výkonnosť všetkých obchodov a selektívne si ponechal najziskovejšie krypto obchody pre seba. Medzitým mu to umožnilo využívať výhody bezrizikového obchodovania, zatiaľ čo jeho investori zaznamenali straty.
Kambolin použil výnosy zo systému na financovanie osobných výdavkov. To zahŕňalo prenájom apartmánu na pláži. Ďalej prevodom výnosov na zahraničné bankové účty, ktoré jeho obchodný partner ovládal v Bielorusku a Dominike.
Medzitým nedávna správa od Chainalysis odhaľuje, že väčšina kryptografických podvodov v minulom roku bola spôsobená použitím stabilných mincí. Poznamenala však, že kryptopodvody v minulom roku výrazne klesli, pričom celkové nezákonné príjmy klesli o 29.2 %.
Prečítajte si viac: 15 najbežnejších krypto podvodov, na ktoré si treba dať pozor
Krypto investičné podvody na vzostupe
K tomu však došlo po niekoľkých zatknutiach v súvislosti s kryptografickými podvodmi v poslednom čase.
V novembri 2023 BeInCrypto oznámilo, že dvaja jednotlivci z Arizony boli obvinení z ich zapojenia do schémy kryptoinvestícií.
Obžaloba zahŕňa celkovo 55 bodov obžaloby, vrátane obvinení z podvodu a prania špinavých peňazí.
Pod menom dvojice existovalo niekoľko spoločností. Jeden z nich, Now Mining, ponúkal „bezrizikové“ investície do prenájmu strojov na ťažbu bitcoinov údajne umiestnených v zámorí.
Medzitým ďalší, VIP Mining, zahŕňal priame investície do strojov na ťažbu bitcoínov v Arizone.
Prečítajte si viac: Ako identifikovať podvodný krypto projekt
Vylúčenie zodpovednosti
V súlade s pokynmi Trust Project sa spoločnosť BeInCrypto zaviazala k nestrannému a transparentnému podávaniu správ. Cieľom tohto spravodajského článku je poskytnúť presné a aktuálne informácie. Čitateľom sa však odporúča, aby si nezávisle overili fakty a pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe tohto obsahu sa poradili s odborníkom. Upozorňujeme, že naše zmluvné podmienky, pravidlá ochrany súkromia a vylúčenia zodpovednosti boli aktualizované.
Zdroj: https://beincrypto.com/cherry-picking-crypto-scammer-prison-sentence/