Čína zrušila schému prania špinavých peňazí s kryptomenami v hodnote 5.6 miliardy dolárov (správa)

Agenti činní v trestnom konaní z Hengyang (mesto v južnej čínskej provincii Hunan) údajne rozbili zločineckú skupinu, ktorá využívala kryptomeny na pranie 40 miliárd juanov (približne 5.6 miliardy dolárov).

Počas niekoľkých posledných mesiacov čínske úrady zastavili množstvo podobných schém a zatkli tisíce ľudí.

„Stodňová akcia“

Podľa miestneho krytieČínska polícia zatkla v meste Hengyang 93 osôb pre podozrenie z prania 5.6 miliardy dolárov pomocou digitálnych aktív. Úrady vykonali raziu na 10 fyzických miestach, zhabali viac ako 100 elektronických zariadení a zmrazili približne 42 miliónov dolárov v operácii nazvanej „Stodňová akcia“.

Gang údajne nakúpil digitálne aktíva za nelegálne prostriedky a neskôr ich premenil na americké doláre, aby mohol prať zisky. Polícia tvrdila, že zdroj peňazí pochádza najmä z hazardných hier a telekomunikačných podvodov.

Čína nie je miestom, kde by sa kryptomenám darilo. V priebehu rokov dala domáca vláda jasne najavo, že nepodporuje toto odvetvie, a uvažovala o zavedení tvrdých opatrení. Nepriaznivý postoj vyvrcholil v septembri 2021, keď Čínska ľudová banka (PBoC) zakázaný všetky operácie s digitálnymi aktívami na miestnej pôde.

Napriek obmedzeniam sa obyvatelia najľudnatejšej krajiny sveta naďalej zaujímajú o triedu aktív. Nedávny výskum reťazovej analýzy odhadované že Čína sa umiestnila v top 10 medzi globálnymi lídrami v adopcii kryptomien.

Predchádzajúce nájazdy

V júni minulého roka čínska polícia zadržaný 1,100 170 jednotlivcov, ktorí údajne používali digitálne meny na pranie finančných prostriedkov za podvodné aktivity v oblasti telekomunikačných sietí. Okrem toho úrady zadržali XNUMX zločineckých organizácií spojených so schémou.

V marci 2022 šanghajský úrad verejnej bezpečnosti a úrad verejnej bezpečnosti Yangpu vykonali spoločné vyšetrovanie pyramídových hier využívajúcich digitálne aktíva. V dôsledku toho oni zastavil online platforma, ktorá počas svojej existencie oklamala investorov za takmer 16 miliónov dolárov.

Polícia na operáciu upozornila a uviedla, že ide o prvú prelomenú kryptomenovú pyramídovú hru v histórii Šanghaja.

„Široká verejnosť by mala zvyšovať povedomie o prevencii rizík a vedome odolávať pyramídovým hrám. Šanghajské oddelenie pre ekonomické vyšetrovanie verejnej bezpečnosti bude pokračovať aj v zasahovaní proti ekonomickým trestným činom, ktoré ohrozujú legitímne práva a záujmy občanov a účinne chránia legitímne práva a záujmy spotrebiteľov,“ uviedli úrady.