Coin Center odsudzuje peňažné sankcie za tornádo

Nezisková skupina Coin Center presadzujúca blockchain v novej správe tvrdí, že nedávno schválené inteligentné kontrakty Tornado Cash nie sú subjekty, ktoré môže Úrad pre kontrolu zahraničných aktív na čiernu listinu. 

Peter van Valkenburg, riaditeľ výskumu Coin Center, tvrdí v najnovšom Coin Center správy že krok OFAC sankcionovať Tornado Cash a 45 súvisiacich adries Ethereum prekračuje jeho autoritu, ktorú udelil Kongres v Medzinárodný zákon o mimoriadnych ekonomických mocnostiach (IEEPA). 

"IEEPA oprávňuje OFAC sankcionovať 'majetok, na ktorom má záujem cudzia krajina alebo štátny príslušník'," napísal Van Valkenburg v správe zverejnenej vo štvrtok. „Zapadá zoznam Tornado Cash do týchto právomocí alebo ide o zákonný presah?

"Veríme, že to jednoznačne presahuje," napísal van Valkenburg.

Van Valkenburg a Coin Center tvrdia, že Tornado Cash je softvérový nástroj používaný oveľa viac než len zahraničnými krajinami a štátnymi príslušníkmi. Ide o decentralizovaný kód s malým počtom zmlúv OFAC, ktoré sú určené na sankcie, ktoré môže v skutočnosti aktualizovať každý človek, a tieto sa nepoužívajú na kontrolu, miešanie alebo presun prostriedkov používateľov, dodal Van Valkenburg. 

„Žiadnu zo základných zmlúv, ktoré používateľom poskytujú nástroje na ochranu osobných údajov, nemožno upgradovať, zmeniť ani pozmeniť,“ povedal Van Valkenburg. „Súkromie, ktoré používatelia získajú z týchto zmlúv, je zaručené matematikou a softvérom, ktorý je rovnako nemenný ako samotný blockchain Ethereum.“ 

IEEPA umožňuje OFAC blokovať „transakcie“ týkajúce sa majetku, na ktorom má záujem cudzia krajina alebo štátny príslušník, povedal Van Valkenburg, ale táto terminológia sa nevzťahuje na aktivity Tornado Cash. 

„Individuálna voľba presunúť svoje žetóny z osobnej adresy na adresu Tornado Cash nie je o nič viac ‚transakciou‘ s inou osobou, ako premiestnením svojich cenností zo zásuvky vo svojom dome do trezoru vo svojom dome,“ argumentuje Van Valkenburg. "Žiadna tretia strana nemá počas pohybu žiadnu kontrolu ani moc." 

Otázka, či alebo ako môže OFAC uvaliť sankcie na kódex, bola centrálnej k diskusii okolo Tornado Cash v posledných týždňoch. 

Ministerstvo financií tvrdí, že existujú ľudia, ktorí môžu zmeniť kód Tornado Cash, a je ich zodpovednosťou zabezpečiť, aby nedochádzalo k nezákonnej činnosti. 

„Napriek verejným ubezpečeniam o opaku Tornado Cash opakovane nedokázal zaviesť účinné kontroly, ktoré by mu zabránili pravidelne prať finančné prostriedky pre zlomyseľných kybernetických aktérov, a to bez základných opatrení na riešenie rizík,“ povedal Brian Nelson, minister financií pre terorizmus. a finančné spravodajstvo, povedal 8. augusta, keď boli sankcie oznámila,. "Ministerstvo financií bude naďalej agresívne podnikať kroky proti mixérom, ktoré perú virtuálnu menu pre zločincov a tých, ktorí im pomáhajú."

Od svojho spustenia v auguste 2019 získal Tornado Cash éter v hodnote viac ako 7.6 miliardy dolárov, z čoho „značná časť pochádza z nezákonných alebo vysoko rizikových zdrojov“, nedávna reťazová analýza. správy poznamenal. Z tohto čísla približne 18 % finančných prostriedkov pochádzalo od sankcionovaných subjektov, no, ako sa uvádza v správe, takmer všetky finančné prostriedky boli prijaté pred pridaním subjektov na sankčný zoznam. 

Menej ako 11 % finančných prostriedkov prijatých nedávno schválenou službou na miešanie kryptomien Tornado Cash bolo ukradnutých z iných búrz a protokolov kryptomien, podľa Chainalysis.

Coin Center, ktoré bolo hlasným odporcom rozhodnutia OFAC sankcionovať Tornado Cash od oznámenia rozhodnutia začiatkom tohto mesiaca, zverejnilo sériu správ podrobne o tom, ako funguje mixážna služba a čo patrí do právomocí OFAC.

Advokačná skupina 15. augusta uviedla, že bude skúmať podanie OFAC na súd vo veci Tornado Cash. 

Správa prichádza krátko po holandskej agentúre pre finančné zločiny FIOD zadržaný 29-ročný vývojár Tornado Cash v Amsterdame po oznámení sankcií OFAC.

Holandský sudca v stredu rozhodol, že Alexej Percev môže byť zadržiavaný vo väzení bez prepustenia na kauciu až 90 dní, kým bude čakať na verejné vypočutie.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.