Coinbase odpálila US GAO za to, že si nárokuje krypto, môže pomôcť vyhnúť sa sankciám

Lídri krypto priemyslu pranierujú novú správu americkej vlády, ktorá tvrdí, že digitálne aktíva môžu pomôcť zločincom porušiť federálny zákon o sankciách.

V blogovom príspevku amerického vládneho úradu pre zodpovednosť (GAO) minulý utorok autori tvrdili, že cudzie štáty pracujúce proti americkým záujmom – vrátane Iránu a Severnej Kórey – „používajú digitálne aktíva, aby sa vyhli dopadom týchto sankcií“.

Ako efektívne sú kryptomeny na vyhýbanie sa sankciám?

správy povedal, že digitálne aktíva sa môžu pochváliť jedinečnými vlastnosťami, ktoré z nich môžu urobiť atraktívny nástroj pre danú úlohu, vrátane okamžitých cezhraničných platieb a prvku anonymity.

„Majú však aj obmedzenia,“ uvádza sa v správe. "Napríklad federálne agentúry a aktéri zo súkromného sektora môžu byť schopní sledovať transakcie a tých, ktorí ich uskutočňujú na verejných blockchainoch."

Blockchainy ako Bitcoin (BTC) sú známe tým, že majú slabé súkromie a už predtým sa používali na identifikáciu a zatknutie hackerov a zlodejov za niekoľko miliárd dolárov.

Úspešné opatrenia na presadzovanie práva, ktoré využili transparentnosť údajov blockchainu, sa ukázali ako účinné pri odrádzaní zločincov od používania bitcoínov na obchádzanie sankcií.

Napríklad v apríli 2023 brigády Hamasu Al-Qassam ukončili svoj program darovania kryptomien, aby zabezpečili bezpečnosť svojich darcov, ktorí riskovali trestné stíhanie za posielanie kryptomien na ich poskytnuté adresy.

Coinbase odpovedá

Vzhľadom na to, že správa priznala „obmedzenia kryptomien“, hlavný právny riaditeľ Coinbase Paul Grewal odsúdil správu za používanie „clickbait“, aby naznačil, že kryptomeny môžu byť použité na vyhýbanie sa sankciám.

V zverejniť do X v pondelok Grewal napísal:

„Vykonala sa nulová porovnávacia analýza. Sakra, nulová analýza bola vykonaná. Namiesto toho prenasledujú priemysel, ktorý míňa milióny a milióny na dodržiavanie zákonov. Opýtajte sa sami seba - prečo?"

Správa zaznamenala, ako ministerstvo financií USA v novembri oznámilo pokutu 4.4 miliardy dolárov spoločnosti Binance za nedodržanie zákonov proti praniu špinavých peňazí a sankciám. To isté oddelenie však už skôr zdôraznilo, že bežná hotovosť zostáva preferovaným nástrojom zločincov na pranie špinavých peňazí – nie kryptomeny.

Senátorka Elizabeth Warrenová už áno použitý Správa GAO ako odôvodnenie na schválenie jej krypto zákona proti praniu špinavých peňazí, ktorý by implementoval požiadavky na finančné výkazníctvo pre banky a podniky peňažných služieb, ktoré interagujú s „nehostenými“ krypto peňaženkami.

"Je čas, aby kryptomeny dodržiavali rovnaké pravidlá proti praniu špinavých peňazí ako všetci ostatní," napísala X. "Mám účet, aby sa to stalo."