Coinbase: Muž odsúdený na väzenie za prvý prípad dôverného obchodovania s kryptomenami

• Brat bývalého manažéra Coinbase bol odsúdený do väzenia za dôverné obchodovanie s kryptomenami
• Táto osoba bola obvinená zo spáchania trestného činu v júli 2022 spolu s ďalšími dvoma osobami

Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických vydalo vyhlásenie o odsúdení jednotlivca v prípade dôverného obchodovania s kryptomenami. Muž identifikovaný ako Nikhil Wahi bol odsúdený na 10 mesiacov väzenia. A toto je prvý rozsudok súvisiaci s prípadom dôverného obchodovania s kryptomenami.

Wahi obchodoval s kryptomenami na základe informácií, ktoré dostal od svojho brata – Ishana Wahiho, bývalého produktového manažéra Coinbase. Podľa tlačovej správy sa Wahi priznal k sprisahaniu s cieľom spáchať drôtový podvod. Navyše, generálny prokurátor USA Damian Williams komentoval,

„Insider trading vytvára dojem, že všetko je zmanipulované a že len ľudia s tajnými výhodami môžu zarobiť skutočné peniaze. Dnešná veta objasňuje, že trhy s kryptomenami nie sú nezákonné. Nelegálne obchodovanie s využitím dôverných informácií má skutočné dôsledky,“

Na Twitteri bolo zistené dôverné obchodovanie na Coinbase

Zaujímavosťou je, že prípad obchodovania na základe dôverných informácií prvýkrát odhalil používateľ Twitteru menom Cobie. Upozornil na to Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Cobie mala zistené Ethereum adresu, ktorá kúpila „státisíce dolárov tokenov“, ktorá mala byť uvedená na Coinbase. Okrem toho sa nákup uskutočnil presne 24 hodín pred oficiálnym oznámením.

Akonáhle to vyšlo najavo, Coinbase spustila oficiálne vyšetrovanie a uskutočnilo stretnutie so svojím tímom. Po tomto príspevku sa Ishan Wahi pokúsil utiecť z krajiny a informoval svojho brata a priateľa o vyšetrovaní. Orgány činné v trestnom konaní však pokus zastavili skôr, ako mohol nastúpiť do lietadla.

Vyšetrovanie zistilo, že Ishan Wahi poskytol informácie o kryptomenách, ktoré budú uvedené na Coinbase, svojmu bratovi a priateľovi – Sameerovi Ramanimu. A s touto výhodou traja obvinení dosiahli zisk 1.5 milióna dolárov obchodovaním s najmenej 25 tokenmi. Okrem toho schéma pokračovala minimálne od júna 2021 do apríla 2022. Boli to tri nabitý so sprisahaním s drôtovým podvodom a drôtovým podvodom v súvislosti so schémou páchania dôverného obchodovania s kryptomenami.