Vyšetrovanie aktivít skolabovanej kryptoburzy ACX odhaľuje, že na podporu svojej materskej spoločnosti Blockchain Global použila viac ako 20 miliónov dolárov z prostriedkov zákazníkov. Informuje o tom Sydney Herald.
Austrálska spoločnosť Blockchain Global spustila burzu ACX v roku 2016 po nej neúspešný dostať sa kótované na austrálskej burze cenných papierov za podávanie nepresných a zavádzajúcich informácií o svojich investoroch a finančnej situácii.
Burza ACX ponúkala obchodné služby pre zákazníkov na vkladanie ich fiat meny a obchodovanie s kryptomenami. Všetky finančné prostriedky zákazníkov však spojila na jeden účet a neviedla podrobný záznam o držbe každého zákazníka.
V októbri 2021 kryptoburza zmrazila výbery pre zákazníkov, keďže skrachovala a dlhovala veriteľom až 50 miliónov dolárov.
Prebiehajúce vyšetrovanie na Najvyššom súde Viktórie odhalilo, že ACX vzala finančné prostriedky vložené zákazníkmi a zmiešala ich s peniazmi spoločnosti. Následne vykonala výbery z fondu na financovanie iných obchodných aktivít vlastnených Blockchain Group.
Bývalý technický riaditeľ spoločnosti Blockchain, Jin Chen, dosvedčil, že záznamy spoločnosti boli slabé, pretože nedokázala rozlíšiť medzi bitcoinovými držbami jednotlivých zákazníkov.
Chen dodal, že dostal pokyn od spoluzakladateľa spoločnosti Allana Gua, aby previedol bitcoiny zo skupiny finančných prostriedkov zákazníkov do iných častí podnikania.
"Allen mi dal pokyn, aby som poslal 100 bitcoinov zamestnancovi v čase Blockchain Global Ltd a ja som pochopil, že to bolo na účely kolaterálu," povedal Chen.
Výsledkom bolo, že spoločnosť použila viac ako 20 miliónov dolárov zákazníckych bitcoinov na financovanie svojich transakcií, pričom zákazníkov nechala v strate.
Pokračovanie súdneho pojednávania je naplánované na 27. októbra, keď sa rozhodne o tom, ako vymôcť finančné prostriedky a urobiť zákazníkov úplnými.
Zdroj: https://cryptoslate.com/collapsed-crypto-exchange-acx-used-20-million-of-customers-fund-for-business-loan/