Za posledné dva roky došlo v krypto sektore k viacerým kybernetickým útokom a exploitom. Slabé krypto regulácie a menšie zameranie sa na krypto trh vydláždili cestu pre podvodníkov, aby ukradli krypto aktíva v hodnote miliónov z rôznych platforiem. Niektorí útočníci využili platformy sociálnych médií na zameranie sa na obete oznamovaním falošných darčekov a propagáciou falošných kryptomien.
Podľa správ podvodníci v roku 14 hackli krypto aktíva v hodnote takmer 2021 miliárd dolárov. Podľa CNBC straty z útokov súvisiacich s kryptom v roku 79 vzrástli na 2020 %. Väčšina ukradnutých prostriedkov pochádzala z protokolov DeFi. 10 najväčších zneužití kryptomien v roku 2022 zaznamenalo straty vo výške 2.1 miliardy dolárov.
Už skôr európska polícia iniciovala 20 razií na podozrivých, ktorí sú zapletení do šifrovací súvisiace podvodné schémy, ktoré sa dotkli stoviek miliónov eur. Podľa regionálnych správ polícia prehľadala 18 miest, štyri call centrá a viac ako 250 pracovísk, ktoré sú identifikované v Nemecku, na Cypre, v Srbsku a Bulharsku. Podvodníci prijímali nábor do call centier, aby podvádzali ľudí na sociálnych sieťach.
Medzitým útočníci používajú najmä Ponziho techniky na zacielenie na obete na rôznych platformách. Ponziho schéma je metóda, pri ktorej sa obete domnievajú, že získavajú ziskové prostriedky z obchodnej činnosti, ale nevedia, že dôvodom týchto prostriedkov sú zvyšní investori. A existuje ďalšia technika nazývaná „phishingové podvody“, kde podvodníci vytvárajú e-maily s podozrivými stránkami.
Nedávno kybernetickí útočníci hackli oficiálny Twitter účet GOL TV, televízneho športového kanála so sídlom v USA, aby propagovali XRP podvod. Pôsobili ako spoločnosti pridružené k Ripple a ponúkali používateľom investičné príležitosti, ktoré nie sú podporované regulačným dohľadom.
Europol 11. januára informoval, že v Srbsku zatkli 14 podvodníkov a jedného v Nemecku. Agentúra uviedla, že „v súčasnosti sa odhaduje, že finančné škody nemeckým obetiam presahujú 2 milióny eur, pričom obete majú aj iné krajiny ako Švajčiarsko, Austrália a Kanada. Podľa Europolu ilegálne skupiny vytvorili zisky s približne štyrmi call centrami, ktoré sú vo východnej Európe, možno v stovkách miliónov eur. Nedávno sa rovnaká situácia zopakovala v Amsterdame, Ríme a Bruseli.
Call centrá predávajúce falošné kryptomeny stiahnuté v Bulharsku, Srbsku a na Cypre.
Zločinecké organizácie lákali
obete investovať viac ako 2 milióny EUR do falošných webových stránok na investovanie do kryptomien.
podrobnosti
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Europol (@Europol) Januára 12, 2023
Predtým Filipínsky úrad pre imigráciu (BI) zachránil na medzinárodnom letisku Clark šesť obetí prisťahovalcov, ktorí boli nedávno uväznení v „kruhu obchodovania s kryptomenami“. Podľa správy ProPublica „desaťtisíce ľudí z celej Ázie boli donútené k podvodom v Amerike a na celom svete o milióny dolárov. Tí, ktorí odolajú, čelia bitiu, nedostatku jedla alebo horšiemu.“
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/