Zločinné používanie kryptomien je „vznikajúcou hrozbou“

Austrálska federálna agentúra presadzovania práva zdôraznila kriminálne používanie kryptomeny ako „vznikajúcu hrozbu“ v krajine, ale tvrdí, že je to neustála výzva držať krok so zločincami.

Hovorca austrálskej federálnej polície (AFP) pre Cointelegraph povedal, že došlo k „nárastu počtu páchateľov, ktorí používajú kryptomeny na uľahčenie nezákonného podnikania a snažia sa zatajiť vlastníctvo aktív,“ a poznamenal:

"Zločinné používanie kryptomeny je novou hrozbou pre orgány činné v trestnom konaní."

Pripustili však, že najväčšou výzvou pre orgány činné v trestnom konaní je „neustále vyvíjať“ svoje „nástroje, techniky a právne rámce“, aby držali krok so zločincami, najmä keď sa bežné prijímanie kryptomien zvyšuje.

Minulý mesiac AFP založila novú kryptomenovú jednotku zameranú na monitorovanie transakcií súvisiacich s kryptomenami.

Hovorca však uviedol, že napriek predchádzajúcemu zriadeniu jednotiek zameraných na krypto, „zločinci naďalej nachádzajú príležitosti, ako sa vyhnúť presadzovaniu práva a využívať verejnosť“.

Nesprávne zameranie?

Jeden austrálsky súkromný detektív sa domnieva, že AFP sa ešte musí zamerať na „plodný a ziskový“ krypto-zločin – online investičné podvody.

Výkonný predseda IFW Global Ken Gamble pre Cointelegraph povedal, že väčšina pozornosti AFP sa v poslednom čase sústredila na pranie špinavých peňazí kryptomien v súvislosti s obchodovaním s drogami, kybernetickým prienikom, ransomware, kompromitovaním e-mailov a hackermi, ale nie na „veľké online investičné podvody“.

Údaje Scamwatch od januára do júla tohto roku zistil, že Austrálčania prehrali 242.5 milióna austrálskych dolárov (152.6 milióna dolárov) podvodníkom už v roku 2022, pričom väčšina prostriedkov sa stratila v dôsledku investičných podvodov vrátane podvodov s návnadou na romantiku, klasických Ponziho schém a podvodov s kryptomenami.

Toto číslo je už o 36 % vyššie ako za celý rok 2021.

Vyšetrovateľ sa tiež domnieva, že niektoré oddelenia presadzovania práva stále nie sú plne vybavené na to, aby riešili prípady krypto kriminality, a dodáva, že „orgány činné v trestnom konaní potrebujú lepšie školenie a vzdelávanie o tom, ako kryptomena funguje“.

Správa od analytickej firmy Chainalysis z júla zistila, že 74 % verejných agentúr sa cítilo nedostatočne vybavených na vyšetrovanie zločinov súvisiacich s kryptomenami, pričom respondenti uviedli, že mnohé agentúry nepoužívali špecializované analytické nástroje blockchainu.

„Je nedostatok profesionálnych a certifikovaných sledovačov kryptomien, ktoré rýchlo zahŕňajú zločinecký priemysel,“ povedal Gamble.

Súvisiace: Daj ruky hore! Interpol sa rúti do metaverza

To sa možno čoskoro zmení, keďže množstvo medzinárodných a národných orgánov tento rok ohlási zriadenie jednotiek zameraných na krypto-zločin.

Medzitým Interpol (Medzinárodná organizácia kriminálnej polície) nedávno vytvoriť špeciálny tím v Singapure pomôcť vláde v boji proti zločinom zahŕňajúcim virtuálny majetok.

Tajomník Interpolu Jürgen Stock uviedol na valnom zhromaždení Interpolu v Indii o potrebe ďalšieho školenia v oblasti kryptomien pre orgány činné v trestnom konaní, pričom povedal, že kryptomena „predstavuje výzvu“, keďže agentúry „nie sú od začiatku riadne vyškolené a riadne vybavené“.