Crypto

Cezhraniční kryptopodvodníci na zozname hitov agentúr EÚ

01/16/2023
Novinky o bitcoinových etéroch

Do konca roka 2022 sa podvodníci zamerali na podvádzanie kryptoinvestorov, ktorí sa zúfalo snažili získať späť svoje celoročné straty. Medzinárodná operácia na presadzovanie práva vedená európskymi vládnymi agentúrami sa pripojil k krypto podnikateľom a podnikom obmedziť cezhraničné krypto podvody od júla 2022 a odhaliť zločineckú sieť fungujúcu prostredníctvom call centier.

Europol a Eurojust, dve agentúry EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, sa od júna 2022 pripojili k orgánom z Bulharska, Cypru, Nemecka a Srbska, aby vyšetrovali online investičné podvody. Vyšetrovanie odhalilo zločineckú sieť, ktorá utrpela straty vo výške viac ako 2.1 milióna USD – predovšetkým pre nemeckých investorov.

Obraz

Podľa Europolu podvodníci lákali obete – okrem iného z Nemecka, Švajčiarska, Austrálie a Kanady –, aby investovali do falošných kryptografických investičných schém a webových stránok. Toto zistenie nakoniec viedlo k vytvoreniu operačnej pracovnej skupiny zameranej na cezhraničné vyšetrovanie.

Podvodníci pôsobiaci v štyroch call centrách vo východnej Európe lákali potenciálne obete ponúkaním lukratívnych ziskov z malých investícií, čo ich motivovalo k väčším investíciám. Vzhľadom na počet nenahlásených prípadov má Europol podozrenie, že celkové straty môžu predstavovať stovky miliónov eur.

Počas vyšetrovania bolo vypočutých 261 osôb – dvaja v Bulharsku, dvaja na Cypre, traja v Nemecku a 214 v Srbsku –, prehľadaných bolo 22 miest v EÚ a zatknutých 30 osôb. Zaistené boli aj hardvérové ​​peňaženky, hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia a doklady.

Zatiaľ čo podvodníci sa naďalej vydávajú za vládne orgány a podniky, krypto komunita udržiava proaktívny prístup k oslabeniu podvodníkov prostredníctvom proaktívne varovné oznámenia, hacknúť preventívne opravy a vzdelávanie širokej verejnosti.

Súvisiace: Strata 3.9 miliardy dolárov na trhu s kryptomenami v roku 2022: Správa

Správa od bug bounty a platformy bezpečnostných služieb Immunefi odhalila, že krypto priemysel stratil celkovo 3.9 miliardy dolárov v 2022.

Z celkového počtu bolo 95.6 % z celkovej straty pripísaných hackerom, zatiaľ čo podvody, podvody a vyťahovanie kobercov tvorili zvyšných 4.4 %. BNB Chain a Ethereum boli najviac cielené blockchainy.

Mitchell Amador, generálny riaditeľ spoločnosti Immunefi, navrhol „proaktívne identifikovať a riešiť slabé miesta“ s cieľom chrániť komunitu a obnoviť dôveru medzi investormi.