Jednou z výhod kryptomien je, že umožňujú vykonávať finančné transakcie globálne a v reálnom čase. Túto istú výhodu však zločinci využívajú na páchanie zločinov súvisiacich s kryptomenami na celom svete. Cezhraničná spolupráca orgánov činných v trestnom konaní viedla k vyšetrovaniu, stíhaniu a odsúdeniu strán zapojených do krypto-zločinov.
V novembri 2020 americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že Spojené štáty americké zhabali virtuálnu menu v odhadovanej hodnote 24 miliónov USD v mene brazílskej vlády v rámci schémy podvodov s kryptomenami.
Nedávno, vo februári 2022, americké Imigračné a colné orgány (ICE) a Homeland Security Investigations (HSI) spolupracovali na vyšetrovaní údajného sprisahania na pranie kryptomien ukradnutých počas hacknutia kryptoburzy Bitfinex v roku 2016. Pri vyšetrovaní pomáhalo nemecké policajné oddelenie Ansbach.
V marci 2022 americký prezident Joe Biden vydal výkonný príkaz (EO), aby zabezpečil zodpovedný rozvoj digitálnych aktív v USA. Okrem požiadavky, aby rôzne federálne agentúry spolupracovali na vývoji komplexného regulačného rámca pre digitálne aktíva, EO tiež požiadal orgány činné v trestnom konaní, aby preskúmali cezhraničnú spoluprácu v boji proti zločinom súvisiacim s kryptomenami.
EO znel: „Generálny prokurátor do 90 dní odo dňa tohto príkazu predloží prezidentovi po porade so štátnym tajomníkom, ministrom financií a ministrom pre vnútornú bezpečnosť správu o tom, ako posilniť medzinárodnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva pri odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní trestnej činnosti súvisiacej s digitálnym majetkom“.
5. augusta 2022 americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že údajná ruská osoba, ktorá perie špinavé peniaze, bola vydaná z Grécka do Spojených štátov na základe obvinenia z prevádzkovania nezákonnej bitcoinovej burzy, ktorá údajne prijala vklady v hodnote viac ako 4 miliardy USD. Grécke ministerstvo spravodlivosti pomáhalo pri prevoze obžalovaného do USA.
A v ďalšom nedávnom vývoji sa do centra pozornosti dostali kórejskí neregistrovaní poskytovatelia virtuálnych aktív (VASP). Podľa tlačovej správy z 18. augusta 2022 kórejská finančná spravodajská jednotka (KoFIU) oznámila vyšetrovaciemu orgánu 16 neregistrovaných VSAP so sídlom v zahraničí, ktoré ponúkajú obchodné služby na domácom trhu. V rámci opatrení, ktoré sa majú prijať proti neregistrovaným VSAP, KoFIU plánuje informovať finančné spravodajské jednotky (FIU) príslušných krajín o porušeniach neregistrovaných VSAP.
Vzhľadom na globálny charakter aktivít v oblasti kryptomien, orgány činné v trestnom konaní zvyšujú úroveň spolupráce pri vyšetrovaní a stíhaní zločinov súvisiacich s kryptomenami. Takéto partnerstvá ukazujú, že žiadne miesto nemusí byť príliš vzdialené od dlhej ruky zákona.
Zdroj: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/