Crypto Exchange súhlasí so zaplatením pokút americkým regulačným orgánom 

• Začiatkom júla 2022 bol Kraken obvinený jeho iránskymi používateľmi. 
•  Kraken zaplatí 362,159 XNUMX dolárov, aby vyrovnal svoj potenciálny záväzok v prípade.

Ministerstvo financií Spojených štátov sa oficiálne dohodlo s šifrovací výmena Krakena kvôli údajným transakciám v Iráne. 

 V pondelok 28. novembra 2022 vydal Ministerstvo financií pre kontrolu zahraničných aktív svoje vyhlásenie, ktoré sa zameralo na podmienky vyrovnania s materskou spoločnosťou Kraken Payward, po obvinení spoločnosti z porušovania amerických sankcií za interakcie s iránskymi používateľmi.

Podľa Krakena to skončilo na radare OFAC kvôli údajnému zlyhaniu pri „Implementácii vhodných geolokačných nástrojov vrátane automatického systému blokovania adries internetového protokolu (IP),“ je tiež poznamenané, že „Kraken exportoval služby používateľom, ktorí sa zdalo, že sú v Irán, keď sa zapojili do transakcií virtuálnej meny na platforme Kraken.    

Kraken zaplatí 362,159 100,000 dolárov, aby vyrovnal svoj potenciálny záväzok v prípade. Okrem toho bude spoločnosť odteraz investovať XNUMX XNUMX USD do implementácie dodatočných kontrol dodržiavania sankcií do svojej firemnej praxe.    

V e-mailovom vyhlásení pre rôzne médiá Marco Santori, hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken, poznamenal: „Kraken je rád, že vyriešil túto záležitosť, ktorú sme objavili, dobrovoľne sa nahlásil a rýchlo napravil. 

Marco povedal: „Už pred prijatím tohto uznesenia Kraken podnikol niekoľko krokov na posilnenie našich opatrení na dodržiavanie predpisov. To zahŕňa ďalšie posilňovanie kontrolných systémov, rozširovanie nášho tímu pre dodržiavanie predpisov a zlepšovanie školení a zodpovednosti,“ dodal, „S týmito vylepšenými systémami sme v silnejšej pozícii pokračovať v našej misii urýchliť prijímanie kryptomena aby ľudia z celého sveta mohli dosiahnuť finančnú slobodu a začlenenie.“  

Začiatkom júla 2022 TheCoinRepublic oznámil, že americké ministerstvo depozitárov údajne skúma Crypto obchod Kraken pochyboval, že dovolil iránskym klientom využívať správu stránky bez ohľadu na vládne sankcie.  

Ministerstvo financií sa pravdepodobne chystalo vynútiť obchodu pokutu; nenavrhla však harmonogram implementačnej činnosti.

Dňa 13. novembra Kraken prostredníctvom svojho tweetu objasnil, že účty boli pozastavené, aby ochránil svojich zákazníkov, a ďalej uviedol, že si ponecháva plné rezervy a prostriedky ostatných klientov to vôbec neovplyvní, pravdepodobne chce ukončiť obavy používateľov, že platforma môže mať problémy s likviditou v dôsledku rozhodnutia o zmrazení finančných prostriedkov.

11. novembra FTX zverejnila, že spoločnosť a jej sesterská spoločnosť Alameda Research požiadali o bankrot podľa kapitoly 11. Aj generálny riaditeľ Sam Bankman-Fried odstúpil zo svojho postu. V dôsledku toho spoločnosti ako Kraken a mnohé ďalšie plánovali pozastaviť prístup k účtu v súvislosti s bezpečnosťou verejnosti.

Najnovšie príspevky od Ritika Sharma (zobraziť všetky)