Krypto burza Bitkub, na ktorú sa zameriava thajská SEC 

• Rok 2022 sa ukázal byť regulačnou katastrofou pre najväčšiu thajskú kryptoburzu
• Čelila viacerým vymáhacím konaniam a pokutám v hodnote tisícov dolárov
• Pokuta sa použije na preplatenie nákladov SEC na vyšetrovanie

Najväčšia kryptomenová burza v Thajsku, Bitkub, a štyria ďalší jednotlivci boli obvinení Komisiou pre cenné papiere a burzu (SEC) zapojenia sa do obchodovania s umývaním.

Jednotlivcom bude uložená pokuta vo výške viac ako 600,000 XNUMX dolárov.

Thajská komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) v tlačovej správe z utorka 27. septembra 2022 tvrdila, že páni Anurak a Sakon Srakawee sa podieľali na praní obchodovania na platforme Bitkub.

Je Bitkub súčasťou Wash Trading Case?

V kryptopriemysle je pranie obchodovania praxou, pri ktorej obchodník kupuje a predáva digitálne aktíva sebe, čím vytvára falošný trh a nafúknutý objem obchodovania.

Napriek tomu Bitkub a dvaja jednotlivci údajne odmietli podriadiť sa sankciám a záležitosť urovnať. SEC, ktorá poznamenala, že agentúra sa pôvodne rozhodla uvaliť na troch páchateľov občianskoprávne sankcie. V dôsledku toho regulátor žiada, aby boli porušovatelia súdení na občianskom súde.

Thajský regulačný dozorný orgán chce, aby Anurak a Sakon mali zakázané vykonávať funkciu riaditeľov alebo výkonných pozícií. Okrem toho by páchateľom malo byť zakázané obchodovať s kryptomenami.

Okrem toho, Bitkub a ďalší ľudia zapojení do prípadu museli zaplatiť 24,161,292 636,000 XNUMX bahtov (približne XNUMX XNUMX dolárov).

Pokuta sa použije na pokrytie nákladov na vyšetrovanie SEC. Regulátor tiež v samostatnom oznámení vzniesol obvinenia z obchodovania voči Satang Corporation, miestnej burze digitálnych aktív.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: OpenSea opäť štrajkuje proti chybám

Thajsko si udržiava silnú regulačnú kontrolu kryptomien

SEC tvrdí, že LLC Fair Expo a Mikalai Zahorski, dvaja páchatelia, sa podieľali na obchodovaní s praním na Satangu.

SEC uviedla, že LLC Expo Fair a Mikalai budú stíhané na občianskom súde, pretože nedodržali občianske sankcie, rovnako ako prvé tri prípady. Obom páchateľom bolo uložených 317,660 miliónov bahtov alebo XNUMX XNUMX dolárov.

Najnovší vývoj prichádza krátko po thajskej komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) udelil Bitkubovmu hlavnému technologickému riaditeľovi (CTO) pokutu 235,000 XNUMX dolárov za údajné zapojenie do obchodovania s využitím dôverných informácií.

V snahe ochrániť obchodníkov miestny regulátor nedávno vyzval verejnú spätnú väzbu na svoje rozhodnutie zakázať miestnym kryptomenovým podnikom poskytovať pôžičky a vsádzkové služby. Nedávno vyhlásilo bankrot niekoľko spoločností poskytujúcich pôžičky kryptomien.

Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.

Najnovšie príspevky od Nancy J. Allen (zobraziť všetky)