Kryptoburza Bittrex dostala pokutu 24 miliónov dolárov za porušenie sankcií

Americké ministerstvo financií v utorok oznámilo, že udelilo Bittrexu pokutu 24 miliónov dolárov, čo je najväčšia pokuta uložená kryptobiznisu za porušenie sankcií.

Podľa správy v New York Times v utorok ministerstvo financií udelilo najväčšiu pokutu kryptobiznisu, keď burze Bittrex uložilo pokutu 24.3 milióna dolárov za porušenie sankcií.

Bittrex bol obvinený z porušenia viacerých sankcií, ktoré zakazovali americkým spoločnostiam obchodovať s jednotlivcami so sídlom v Iráne, Sudáne, Sýrii, na Kube a v oblasti Krymu na Ukrajine.

Andrea Gacki, riaditeľ Úradu pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií, uviedol vo vyhlásení na tému, že kryptofirmy:

„môže sa stať prostriedkom pre nezákonných aktérov, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť USA,“

Dodal:

„Virtuálne zmenárne fungujúce na celom svete by mali vedieť, kto – a kde – sú ich zákazníci.“

Bittrex zo svojej strany tvrdil, že vždy konal v dobrej viere. Burza uviedla vo vyhlásení:

„Od svojho vzniku sa Bittrex snažil usilovne a v dobrej viere dodržiavať všetky vládne požiadavky,“

A pokračoval, že to bolo:

“Som rád, že sme túto záležitosť úplne vyriešili”

Úradujúceho riaditeľa FinCEN, Himamauli Das, citovala agentúra an článok na CNBC ako uvádza, že Bittrex „zbytočne vystavil americký finančný systém hrozbám aktérov“. Povedal:

„Zlyhania Bittrexu spôsobili vystavenie sa vysoko rizikovým protistranám vrátane sankcionovaných jurisdikcií, darknetových trhov a ransomvérových útočníkov. FinCEN objasnil, že poskytovatelia služieb virtuálnych aktív musia implementovať robustné programy dodržiavania pravidiel založené na riziku a splniť svoje požiadavky na vykazovanie BSA a nebudú váhať konať, keď identifikujú úmyselné porušenia BSA,“

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.