Bitzlato, globálnu kryptoburzu, vyšetruje americké ministerstvo spravodlivosti. Vyšetrovanie prebieha.
Ministerstvo spravodlivosti USA (DoJ) podľa oznámenia z 18. januára zlikvidovala čínsku krypto burzu Bitzlato. Ministerstvo to vyhlásilo za varovný výstrel v blížiacej sa medzinárodnej operácii proti krypto zločinu.
DOJ nadviazať partnerstvo s medzinárodnými orgánmi
Ministerstvo spravodlivosti v nedávnom oznámení odhalilo, že vyrába a pracovná skupina, medziagentúrna spolupráca v boji proti krypto zločinom. FBI bude tiež spolupracovať s americkým ministerstvom financií a prokurátormi v boji proti praniu špinavých peňazí pomocou darknetu a kryptomien.
Oznámenie tiež odhalilo, že Francúzi presadzovania práva agentúra je ochotná spojiť sa s DoJ v boji proti krypto zločinu na celom svete.
Zástupkyňa amerického generálneho prokurátora Lisa Monaco stála na čele tlačovej konferencie o medzinárodných snahách DoJ v oblasti kontroly kryptomien a vyhlásila, že ich najnovšie partnerstvo použije každý nástroj na útok na tých, ktorí využívajú ekosystém kryptomien.
Tvrdila tiež, že podnikajú kroky na riešenie krízy dôvery na kryptotrhoch.
Monako dodalo, že zlomyseľní a podvodní aktéri využívajú kryptotrhy ako „bezpečné útočisko“ ďaleko od zvedavých očí orgánov činných v trestnom konaní. Títo podvodníci ohrozujú zárobky a investície nevinných Američanov porušovaním predpisov, ktoré strážia americký finančný systém.
Bitzlato zasadil obrovskú ranu
Monako oznámilo, že presadzovanie začalo podnikať kroky proti krypto zločinu narušením Bitzlato. DoJ tvrdí, že spoločnosť so sídlom v Hongkongu prala peniaze pre zločincov na darknete.
Okrem toho odhalili, že Bitzlato napomáha nelegálnym aktivitám skrývaním transakcií za anonymitu technológie blockchain.
V Miami bol zatknutý aj zakladateľ Bitzlata Anatolij Legkodymov.
Legkodymov, ruský štátny príslušník, bol obvinený z nelicencovaného prevodu peňazí vo výške približne 700 miliónov dolárov. Táto suma zahŕňa zisky z ransomvéru a obchodovania s drogami, ktoré dosahujú milióny.
Prokurátori tvrdili, že spoločnosť bola známa tým, že ich zákazníkmi boli podvodníci. Národný tím pre presadzovanie práva v oblasti kryptomien posilňuje svoje varovanie, že jeho konanie prekračuje medzinárodné hranice.
Vďaka tomu budú zlomyseľní zločinci zatknutí, vydaní a obvinení v súdnych sieňach v USA.
Zdroj: https://crypto.news/crypto-exchange-bizlato-busted-by-us-doj-in-global-enforcement-action/