Bývalý generálny riaditeľ kryptoburzy Anatolij Legkodymov sa priznal k federálnym obvineniam zo svojej úlohy pri nezákonnej preprave a prenose nezákonných finančných prostriedkov v hodnote stoviek miliónov dolárov.
Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) uviedlo, že Legkodymov, zakladateľ kryptoburzy Bitzlato, priznal tento týždeň na federálnom súde v Brooklyne prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.
DOJ hovorí že Bitzlato sa stalo útočiskom pre zisky a finančné prostriedky z trestnej činnosti, pretože firma nezaviedla správne postupy „poznaj svojho zákazníka“ (KYC).
Burza tiež údajne sprostredkovala transakcie kryptoaktív v hodnote viac ako 700 miliónov dolárov s používateľmi drogového bazáru Hydra Market, ktorý bol v apríli 2022 zatvorený.
„Najväčšou protistranou Bitzlata v kryptomenových transakciách bol Hydra Market, online trh s narkotikami, ukradnutými finančnými informáciami, podvodnými identifikačnými dokumentmi a službami na pranie špinavých peňazí, ktorý bol najväčším a najdlhšie fungujúcim darknetovým trhom na svete.“
Legkodymova zatkli v januári ako úrady, keď sa americké úrady zamerali na Bitzlata s obvineniami z prania špinavých peňazí.
Hovorí Americký prokurátor pre východný obvod New Yorku Breon Peace,
"Legkodymovovo priznanie viny dnes potvrdzuje, že si bol dobre vedomý toho, že Bitzlato, jeho kryptomenová burza, bola používaná ako otvorený turniket zločincami, ktorí túžili využiť jeho laxnú kontrolu nad nezákonnými peňažnými transakciami."
Obžalovaný si mohol myslieť, že operuje z bezpečného útočiska v zámorí pre svoje „žiadne otázky“, ale toto trestné stíhanie a odsúdenie svedčia o opaku.
V rámci dohody o vine a treste Legkodymov súhlasil s rozpustením Bitzlata a uvoľnením akéhokoľvek nároku na zabavený majetok platformy v odhadovanej hodnote 23 miliónov dolárov.
Nezmeškajte ani jeden rytmus – prihláste sa na odber a dostávajte upozornenia e-mailom priamo do vašej doručenej pošty
Akcia kontroly ceny
Sledujte nás na Twitter, Facebook a Telegram
Surfujte po dennej zmesi Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
Zdroj: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/