Kryptomena Kraken sa dohodla s Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA v súvislosti so zjavným porušením sankcií voči Iránu. Kryptomenová burza súhlasila s poukázaním 362,159 100,000 USD na vyrovnanie svojej potenciálnej občianskej zodpovednosti a investovaním ďalších XNUMX XNUMX USD do určitých kontrol dodržiavania sankcií.
Kraken sa vyrovnal s OFAC
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA v pondelok oznámil vyrovnanie s Payward Inc. (d/b/a Kraken), kryptoburzou založenou v Delaware. V oznámení sa uvádza:
Kraken súhlasil s poukázaním 362,158.70 100,000 USD na vyrovnanie svojej potenciálnej občianskej zodpovednosti za zjavné porušenie sankcií voči Iránu... V rámci vysporiadania s OFAC Kraken tiež súhlasil s investovaním ďalších XNUMX XNUMX USD do určitých kontrol dodržiavania sankcií.
Podľa ministerstva financií medzi približne 14. októbrom 2015 a 29. júnom 2019 „Kraken spracoval 826 transakcií v celkovej výške približne 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD v mene jednotlivcov, ktorí sa zrejme v čase transakcií nachádzali v Iráne.“
Ministerstvo financií podrobne popísalo:
V čase zjavných porušení Kraken neimplementoval blokovanie IP adries pri transakčných aktivitách na svojej platforme.
Kraken dobrovoľne odhalil zjavné porušenia a spolupracoval pri vyšetrovaní OFAC, poznamenalo ministerstvo financií a dodalo, že platforma na obchodovanie s kryptomenami tiež „prijala významné nápravné opatrenia v reakcii na zjavné porušenia“. Oznámenie dodáva:
Po identifikácii tohto problému Kraken implementoval automatické blokovanie IP adries spojených so sankcionovanými jurisdikciami. Kraken tiež implementoval viaceré analytické nástroje blockchainu, ktoré pomáhajú pri monitorovaní sankcií.
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív v priebehu času sankcionoval niekoľko platforiem na obchodovanie s kryptomenami. Napríklad kryptoburza Bittrex bol v októbri obvinený z porušenia sankcií.
Čo si myslíte o tom, že sa Kraken vysporiadal s OFAC ministerstva financií v súvislosti s porušením sankcií? Dajte nám vedieť v sekcii komentárov nižšie.
Kredity obrázka: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vylúčenie zodpovednosti: Tento článok slúži iba na informačné účely. Nie je to priama ponuka alebo výzva na ponuku na kúpu alebo predaj, ani odporúčanie alebo potvrdenie akýchkoľvek produktov, služieb alebo spoločností. Bitcoin.com neposkytuje investičné, daňové, právne alebo účtovné poradenstvo. Spoločnosť ani autor nezodpovedajú, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo súvisiace s použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby uvedené v tomto článku.
Zdroj: Bitcoin
Zdroj: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/