Kryptoburza Kraken sa vyrovnáva s ministerstvom financií USA v súvislosti so zjavným porušením sankcií voči Iránu.
Kryptoburza Kraken so sídlom v USA je súhlasiť podľa federálnej agentúry zaplatiť pokutu 362,159 XNUMX dolárov za vyriešenie problému s Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií.
Spoločnosť tiež vynaloží 100,000 XNUMX dolárov na posilnenie kontrol dodržiavania predpisov prostredníctvom školení a technických opatrení na zlepšenie preverovania sankcií.
„Vzhľadom na zlyhanie spoločnosti Kraken včas implementovať vhodné geolokačné nástroje, vrátane automatického systému blokovania adries internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby používateľom, ktorí sa zdalo, že sú v Iráne, keď sa zapájali do transakcií vo virtuálnej mene na platforme Kraken.“
Podľa ministerstva financií bolo medzi októbrom 826 a júnom 2015 celkovo 2019 transakcií v celkovej výške približne 1.7 milióna dolárov od osôb podozrivých z toho, že sa v tom čase nachádzali v Iráne.
"Čiastka vyrovnania odráža rozhodnutie OFAC, že Krakenove zjavné porušenia boli nezávažné a dobrovoľne zverejnené."
Podľa tlačovej správy spoločnosť Kraken odvtedy zaviedla automatické blokovanie IP adries spojených so sankcionovanými jurisdikciami a analytickými nástrojmi blockchainu, aby pomohla pri monitorovaní sankcií. Kraken si tiež najal špecializovaného šéfa sankcií, aby riadil program dodržiavania predpisov, ako aj pridal blokovanie geolokácie, aby zabránil klientom na zakázaných miestach v prístupe k ich účtom.
Spoločnosť Kraken, založená v roku 2011, otvorila svoje verejné obchodovanie v roku 2013 a funguje ako centralizovaná globálna menová burza.
Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty
Kontrola Akciová cena
Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram
Surfovať Denný mix Hodl
Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.
Odporúčaný obrázok: Shutterstock/Yueh Chiang
Zdroj: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/