Americké ministerstvo financií vyšetruje Krakena od roku 2019 a očakáva sa, že kryptomenovej burze udelí pokutu. Správa New York Times.
Spoločnosť podľa správy Times mohla porušiť americké sankcie tým, že používateľom v Iráne, na Kube a v Sýrii umožnila nakupovať a predávať digitálne aktíva. Vyšetrovanie vedie Úrad pre kontrolu zahraničných aktív ministerstva financií. Kraken by bol najväčšou americkou kryptofirmou, ktorú úrad zasiahne donucovacím opatrením.
„Finančná správa nepotvrdzuje ani nekomentuje potenciálne alebo prebiehajúce vyšetrovania. Naďalej sme odhodlaní využívať všetky naše nástroje a orgány na presadzovanie sankcií, ktoré chránia národnú bezpečnosť USA,“ uviedol v e-maili hovorca ministerstva financií.
Kraken údajne umožnil používateľom prevádzkovať účty v Iráne, ako aj v Sýrii a na Kube, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie, uvádza Times. Sankcie proti Iránu sú zavedené od roku 1979. Krakenova tabuľka, ktorú si prezreli Times, ukázala, že firma má viac ako 1,500 používateľov s bydliskom v Iráne.
„Kraken nekomentuje konkrétne diskusie s regulátormi. Kraken má zavedené robustné opatrenia na dodržiavanie predpisov a naďalej rozširuje svoj tím pre dodržiavanie predpisov, aby zodpovedal jej obchodnému rastu. Spoločnosť Kraken pozorne monitoruje dodržiavanie zákonov o sankciách a vo všeobecnosti informuje regulátory aj o potenciálnych problémoch,“ povedal hlavný právny riaditeľ spoločnosti Kraken Marco Santori.
Generálny riaditeľ spoločnosti Kraken Jesse Powell hovoril o tom, kto má povolené používať výmenu. On odolal výzvy na zmrazenie účtov ruských používateľov vo februári, niekoľko dní po invázii krajiny na Ukrajinu. USA uvalili sankcie na niektoré ruské podniky a jednotlivcov, ale nedonútili kryptofirmy, aby opustili krajinu.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Všetky práva vyhradené. Tento článok sa poskytuje iba na informačné účely. Neponúka sa ani sa nemá používať ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://www.theblock.co/post/159730/crypto-exchange-kraken-under-investigation-for-violating-us-sanctions-nyt?utm_source=rss&utm_medium=rss