Indická kryptomenová burza WazirX v pondelok uviedla, že indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) rozmrazilo svoje bankové účty po tom, čo kontroly burzy „aktívnej spolupráce“ a „aktívneho boja proti praniu špinavých peňazí“ viedli k zablokovaniu podozrivých účtov.
Indický ED minulý mesiac zmrazil účty kryptomenovej burzy WazirX v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí. V pondelok burza oznámila, že agentúra po spolupráci s burzou rozmrazila účty, čo je nepochybne posledná pozitívna správa o kryptomenách z Indie po dlhej dobe. Tento krok umožní WazirX pokračovať vo svojich bankových operáciách. V blogovom príspevku WazirX zverejnenom v pondelok sa uvádza, že niektoré zo 16 spoločností v oblasti fintech a žiadostí o okamžité pôžičky, ktoré vyšetruje ED, používajú jeho platformu. Burza ďalej uviedla, že po internom vyšetrovaní označila účty, ktoré chcel ED preskúmať, a zablokovala ich už v rokoch 2020 a 2021. ED obvinila WazirX za to, že nevyhoveli žiadostiam o vyšetrovanie týkajúce sa podrobností o transakciách a dokumentov údajného praných a ich subjektov. Blogový príspevok znie:
Spoločnosť ďalej objasnila, že nemá žiadnu spojitosť so žiadnou z údajných obvinených entít v oblasti Fintech a Instant úverových aplikácií, ktoré sa zdajú byť predmetom vyšetrovania ED, a vykonáva kontroly KYC/AML napriek tomu, že nemá žiadnu zákonnú povinnosť tak urobiť. WazirX je ako každý iný sprostredkovateľ, ktorého platforma mohla byť zneužitá.
WazirX dal jasne najavo, že má politiku netolerancie pre nezákonné aktivity na svojej platforme a žiada používateľov, aby ju používali na legálne účely. Spoločnosť uviedla: „Na WazirX sa používatelia zaväzujú, že budú fungovať v súlade so všetkými platnými zákonmi.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account