Crypto Exchange WazirX vidí rozmrazené aktíva počas vyšetrovania indického regulátora

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) rozmrazilo účty kryptoburzy WazirX, podľa na aktualizáciu burzy. 

Bankové účty burzy boli rozmrazené po „aktívnej spolupráci“ s ED prostredníctvom aktívnych kontrol proti praniu špinavých peňazí (AML), ktoré zablokovali „podozrivé účty“, uvádza sa v dnešnom oznámení.

Burza, jedna z najväčších v Indii s a 2.9 milióna $ 24-hodinový objem obchodovania, mal Zmrazený majetok vo výške 8.14 milióna dolárov na viac ako mesiac. 

Finančné strážne psy obžalovaný výmena na uľahčenie prania špinavých peňazí “prostredníctvom nákupu a prevodu virtuálnych krypto aktív." Vydanie ED tiež uvedený že 16 fintech spoločností použilo WazirX na nasmerovanie krypto aktív do „neznámych zahraničných peňaženiek“.

Finančný regulátor počas vyšetrovania burzy zistil, že zo 16 podozrivých spoločností, ktoré údajne prali špinavé peniaze prostredníctvom WazirX, bola väčšina účtov zablokovaná už medzi rokmi 2020 a 2021. 

Dnešné správy prichádzajú uprostred „prebiehajúceho vyšetrovania prania špinavých peňazí v súvislosti s nelegálnymi online stávkovými aplikáciami vlastnenými Čínou“, uviedol regulátor ešte v júni. V tom čase ED vydané WazirX s upozornením na príčinu ako súčasť vyšetrovania. 

ED uviedol, že „klienti WazirX mohli previesť „cenné“ kryptomeny na akúkoľvek osobu bez ohľadu na jej umiestnenie a národnosť bez akejkoľvek náležitej dokumentácie, čo podnietilo vyšetrovanie a ďalšie zmrazenie aktív.

WazirX ešte nereagoval dešifrovaťžiadosť o komentár v čase tlače.

Regulátor zasiahol WazirX, CoinSwitch

Indický strážny pes aktívne vyšetruje pranie špinavých peňazí a iné podvodné krypto aktivity.

CoinSwitch, ďalšia indická kryptoburza podporovaná spoločnosťami ako Coinbase a a16z, bola obžalovaný z porušovania zákonov o devízovom trhu a v auguste bolo vyšetrovaných päť jeho miest. 

Generálny riaditeľ burzy uviedol, že vyšetrovanie burzyNebolo to „o praní špinavých peňazí“, ale o každodenných operáciách Poznaj svojho zákazníka (KYC) a postupoch pri pripájaní nových používateľov. V čase tlače neboli vykonané žiadne aktualizácie.