Vládne inteligentné agentúry hľadajú nový zákon, ktorý by výrazne zaradil kryptoburzy do existujúceho kryptoregulačného systému. Podľa nového zákona budú burzy povinné proaktívne zdieľať podrobnosti o podozrivých transakciách s orgánmi činnými v trestnom konaní. Cieľom je obmedziť používanie kryptomien na vykonávanie podvodných a kriminálnych transakcií.
O situácii sa diskutovalo na konferencii Národných bezpečnostných stratégií za účasti ministra vnútra Amita Shaha.
Vysoký vládny predstaviteľ uviedol, že vyšetrovanie odhalilo, že čínske fiktívne spoločnosti, ktoré prevádzkujú aplikácie digitálnych pôžičiek v Indii, použili kryptoburzy na výber finančných prostriedkov z Indie. Predstaviteľ dodal, že neexistuje žiadny záznam o vlastníctve búrz s kryptomenami v Indii. Existujúci zákon umožňuje úradom nahliadnuť do výmen až po zaregistrovaní trestného prípadu.
Agentúry Intel hľadajú viac autority
Úradník uviedol, že polícia a orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené vyhľadávať informácie podľa § 91 zákona o ochrane osobných údajov. Pri niekoľkých príležitostiach však výmeny nemôžu hľadať dôležité podrobnosti v prípadoch, keď neexistuje prvá informačná správa (FIR).
Váš kapitál je ohrozený.
Spravodajská agentúra tiež hovorila o výzvach, ktoré kryptoburzy spôsobujú pre správnu implementáciu bezpečnostných pravidiel. Väčšina z nich nemá fyzickú kanceláriu a dátové úložisko je prevažne cloudové
V dôsledku týchto problémov chce agentúra získať právomoc podobnú zákonu o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). Orgánom to umožní získať viac informácií z výmen.
Predstaviteľ uviedol, že súčasná situácia agentúre veľmi sťažuje efektívnu prácu. Je to preto, že žiadne pravidlo nenariaďuje burzám hlásiť škodlivé transakcie.
Riaditeľstvo pre presadzovanie práva nedávno zmrazilo aktíva burzy WazirX v hodnote 65 miliónov ₹ a aktíva Flipvoltu v hodnote 370 miliónov ₹.
Minulý mesiac ministerka financií Nirmala Sitharaman uviedla, že Reserve Bank of India (RBI) plánuje zakázať kryptomeny. Agentúra uviedla, že fiškálne a monetárne zdravie krajiny bude ohrozené, ak bude naďalej povoľovať kryptooperácie.
Prečítajte si viac:
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions