Wall Street Journal uviedol, že mnohí investori majú prospech aj z interných informácií o tom, kedy môžu niektoré burzy prísť o svoje aktíva. Niekoľko veľkých búrz, ako sú FTX, Coinbase a Binance, sa údajne zapojilo do tejto praxe.
Binance sa zúčastnila na dôvernom obchodovaní
Podľa verejných údajov viacerí anonymní investori profitovali z informácií, ktoré sa dozvedeli o spustení kryptomien na rôznych burzách. Dáva to výhodu týmto investorom, pretože takéto oznámenie na veľkých burzách spúšťa cenu kryptomien.
V auguste sa kryptopeňaženke podarilo získať Gnosis v hodnote viac ako 360,000 XNUMX dolárov, kryptomenu, ktorá je súčasťou projektu na vytvorenie trhu s predikciami založenými na blockchaine. Na siedmy deň Binance, najväčšia svetová kryptomenová burza podľa objemových metrík, oznámila, že uvedie token.
Okrem zvýšenia legitimity tokenu môžu zoznamy tiež zvýšiť jeho obchodnú cenu. Preto po tom, čo Binance oznámila, že zalistuje Gnosis, cena kryptomeny okamžite vzrástla. Za hodinu sa zvýšil z približne 300 na viac ako 400 dolárov, čo predstavuje viac ako sedemnásobok svojho 7-dňového priemeru.
Krátko po oznámení Binance začala peňaženka predávať svoj podiel v kryptomene. So ziskom okolo 140,000 40 USD používateľ vygeneroval návratnosť približne 500,000 % po predaji všetkých tokenov za XNUMX XNUMX USD, podľa analýzy softvérovej firmy Argus Inc.
Tá istá peňaženka vykazovala podobné vzorce pri nákupe a predaji tokenov po ich zalistovaní, čím dosahovala rýchle významné zisky. Je pozoruhodné, že to urobil s tromi ďalšími tokenmi.
Zúčastnili sa Coinbase a FTX?
Analýza sa zamerala na peňaženky, ktoré vykazovali viacero vzorov nákupu a predaja kryptomien pred a po oznámení kótovania. Prebiehal od februára 2021 do apríla 2019. Podľa správy 46 peňaženiek nakúpilo kryptomeny v hodnote 17.3 milióna dolárov predtým, než boli kótované na týchto burzách. Totožnosť majiteľov nie je známa.
Hoci predaj kryptomien vygeneroval veľké množstvo verejných peňazí, viac ako 1.7 milióna dolárov, skutočné zárobky budú pravdepodobne vyššie. Mnoho peňaženiek presunulo časť svojich aktív na burzy, čo je pri týchto transakciách bežné, namiesto toho, aby ich priamo predávali.
Je pozoruhodné, že to nie je prvýkrát, čo bola Coinbase obvinená z obchodovania s využitím dôverných informácií. Minulý mesiac používateľ poznamenať, na Twitteri, že našiel ETH adresu, na ktorej kúpil státisíce dolárov tokenov predtým, ako bola uvedená na Coinbase a neskôr ich predal, keď burza urobila zoznam. Burza oznámila, že kvôli zvýšenej transparentnosti začne zverejňovať zoznam potenciálnych kryptomien pre svoj zoznam.
CZ odhaľuje článok WSJ
Changpeng Zhao, generálny riaditeľ Binance, vyvrátil správu Wall Street Journal, ktorá tvrdila, že niektorí zamestnanci spoločnosti sa podieľali na obchodovaní s dôvernými informáciami počas predaja tokenov Gnosis v auguste 2021.
V reakcii na obvinenia Changpeng Zhao uvedený that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([chránené e-mailom]).
Poznamenal, že spoločnosť nezverejňuje plány kótovania svojich produktov ani svojim tímom, aby sa vyhla potenciálnemu obchodovaniu s využitím dôverných informácií. Dodal však, že tejto praxi sa nedá úplne vyhnúť.
Coinbase a FTX tiež odhaľujú nároky
V reakcii na obvinenia, že zamestnanci Coinbase obchodovali s privilegovanými informáciami, spoločnosť a FTX uviedli, že majú zavedené prísne pravidlá. Po preštudovaní správy spoločnosti Argus títo dvaja poznamenali, že ich obchodné aktivity neporušujú ich zásady.
V reakcii na tieto obvinenia vedúci predstavitelia spoločnosti zverejnili blogy, ktoré sa venujú problematike front runningu. V jednom z blogov Brian Armstrong, generálny riaditeľ spoločnosti, poznamenal, že vždy existuje možnosť, že zamestnanec môže uniknúť informácie externej strane.
Je to problém s predpismi?
V minulosti sa na rôznych kryptomenových burzách objavili obvinenia z obchodovania zasvätených osôb. V roku 2019 sa napríklad tvrdilo, že zamestnanci Coinbase kúpili Bitcoin Cash pred uvedením spoločnosti na burzu.
V roku 2021 americký finančný regulátor, CFTC, tiež vyšetroval kryptomenovú burzu Binance pre údajné porušovanie jej zásad dôverného obchodovania. Vtedy tvrdila, že voči takejto činnosti má politiku nulovej tolerancie.
Začiatkom tohto mesiaca náhly kolaps stablecoinu TerraUSD, ktorý bol označovaný ako verzia kryptobanky, poukázal na riziká spojené s kryptomenami. Je pozoruhodné, že mnohí maloobchodní používatelia už stratili veľa peňazí v dôsledku náhleho poklesu cien. Okrem zabránenia neoprávnenému prístupu k citlivým informáciám musia burzy tiež zlepšiť svoje systémy, aby zabránili úniku.
Zdroj: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/