Krypto investičný podvod: Kansasský bankár zatknutý za spreneveru prostriedkov vo výške 47 miliónov dolárov

Podľa správy Bloomberg bol bývalý generálny riaditeľ banky v Kansase obvinený zo sprenevery 47.1 milióna dolárov od inštitúcie na nákup kryptoaktív. 

Zlyhanie Heartland Tri-State Bank otriaslo úzkou komunitou Elkhart, keďže investori čelia značným stratám. Shan Hanes, ktorý predtým zastával vedúce úlohy v Kansas Bankers Association, bol známy ako „šampión komunitných bánk“.

Nedávne podanie prokurátora na federálnom súde vo Wichite však odhaľuje údajné pochybenie, ktoré šokovalo komunitu.

Odkaz na odhalenie podvodu s kryptomenami

Podľa podania prokurátorov nielen Shan Hanes spreneverené prostriedky z banky, ale údajne zobral peniaze aj z miestneho kostola. Podľa správy je dokument s informáciami o trestných činoch „krátky na podrobnosti“, ale naznačuje, že Hanes spreneveril finančné prostriedky z viacerých zdrojov, čím spôsobil značné finančné škody.

Napriek tomu Brian Mitchell, miestny obchodník a klient skrachovanej banky, sa domnieva, že Hanes mohol byť obeťou podvodu. 

Údajná schéma sprenevery sa začala rozmotávať, keď Hanes oslovil Briana Mitchella a hľadal značnú pôžičku na získanie finančných prostriedkov z jeho kryptoinvestície. 

Mitchell má podozrenie, že Hanes mohol byť obeťou schémy známej ako „zabíjačka ošípaných“, v ktorej sú obete oklamané, aby poskytli čoraz väčšie sumy peňazí; výsledkom tohto typu podvodu je značné straty pre obete v Spojených štátoch a na celom svete.

Podľa agentúry Bloomberg sa Mitchell stal podozrivým a upozornil člena predstavenstva Heartlandu, čo nakoniec viedlo k zapojeniu regulátorov. Kansas Office of the State Bank Commissioner neskôr vyhlásil Heartland za platobne neschopný s odvolaním sa na viktimizáciu banky „podvodom“.

Whistleblower odhaľuje údajnú spreneveru

Vyšetrovanie odhalilo, že Hanes údajne spreneveril finančné prostriedky prostredníctvom najmenej 11 bankových prevodov medzi májom a júlom, čo nakoniec viedlo k zatvoreniu banky a vymenovaniu Federálnej korporácie pre poistenie vkladov (FDIC) za správcu.

Brian Mitchell, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri odhaľovaní údajnej sprenevery, dúfa, že Poplatky proti Hanesovi bude slúžiť ako budík ohľadom rizík spojených s podvodmi s kryptomenami. 

Mitchell, sklamaný z Hanesa, ktorého kedysi považoval za priateľa, sa vcíti do investorov banky, ktorí utrpeli značné finančné straty. Verí, že uznanie pravdy je kritickým krokom k uzdraveniu komunity.

V reakcii na krach banky regulačných orgánov a vyšetrovatelia zostúpili na Elkhart minulý rok, aby preskúmali záležitosti banky. Našťastie boli vkladatelia nakoniec chránení pred finančnými škodami v dôsledku akvizície Heartland Tri-State Bank spoločnosťou Dream First Bank. 

Od aktuálnej aktualizácie je celková trhová kapitalizácia trhu s kryptomenami na úrovni 1.67 bilióna dolárov, čo odráža pozitívnu zmenu o 1.4 % za posledných 24 hodín.

Odporúčaný obrázok zo Shutterstock, graf z TradingView.com