Kryptomeny sú „ľahko“ sledovateľné – Michael Gromek

• Gromek hovorí, že nezákonné transakcie v krypto priestore zostávajú zanedbateľné
• Zločincov možno ľahko sledovať a potrestať
• ROZTRHNUTÉ Cena v čase písania článku – 5.47 USD

Keďže transakcie možno vysledovať, Michael Gromek, spolupredseda výboru Global Coalition to Fight Financial Crime's Digital Asset Task Force, verí, že cryptocurrencies nie sú rajom pre zločincov.

Počas rozhovoru pre Kitco News na Future Blockchain Summit v Dubaji Gromek urobil vyhlásenie. Uviedol, že nie je pravda vykonávať transakcie na blockchaine s očakávaním úniku a beztrestnosti. 

Gromekove rady pre investorov 

Nie je rozumné uskutočňovať transakcie na blockchaine pomocou pseudoanonymných mien, pretože väčšinu podozrivých možno ľahko sledovať. 

Gromek odhalil, že skupina Digital Assets Task Force dokáže identifikovať zločincov tým, že pracuje s údajmi výmeny Know Your Customer (KYC) a implementuje nariadenia proti praniu špinavých peňazí (AML), pričom cituje správy, ktoré naznačujú, že nezákonné aktivity na blockchaine predstavujú iba 0.15 percenta. všetkých transakcií.

Konzultant pre finančnú kriminalitu ďalej uviedol, že úrady môžu vystopovať aj takzvané „mince na ochranu súkromia“, ako je Monero (XMR), ktoré používajú zložité kódy na skrytie adries peňaženiek.

Gromekove rady pre investorov Podľa Gromeka si investori stále musia dávať pozor na podvodníkov a podvodníkov, aby sa im nestali korisťou. 

Práca len s obchodnými miestami, ktoré sú v súlade s nariadeniami v ich jurisdikcii, a hodnotenie rizík pred investovaním do akéhokoľvek projektu sú dva spôsoby, ako to dosiahnuť.

Jeho zverejnenie prichádza po tom, čo sa množstvo mincí na ochranu súkromia nedávno dostalo do konfliktu s regulačnými orgánmi. 

V septembri, že kryptomena burza Huobi Global odstránila DASH, XMR, ZEC, ZEN a niekoľko ďalších mincí na ochranu osobných údajov zo svojho zoznamu.

Podobne populárny nástroj na ochranu osobných údajov Tornado Cash, ktorý je založený na Ethereu, bol zakázaný Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií Spojených štátov amerických pre uľahčenie transakcií prania špinavých peňazí, najmä pre hackerov spojených so Severnou Kóreou.

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: IRS rozširuje kľúčový americký daňový jazyk

Čo je špeciálne na Tornado Cash?

Tornado Cash spúšťa samospustiteľný kód a nevyžaduje žiadne povolenia. Vývojári zničili svoje správcovské kľúče v máji 2020, čím im zabránili prezerať alebo meniť akékoľvek transakcie, ktoré prebiehajú na ich protokole. 

Skupina tvrdí, že finančné súkromie je nevyhnutné pre slobodu a že okrem publikovania kódu na GitHub nemajú nad protokolom veľkú kontrolu.

Podľa spoluzakladateľa Romana Semenova kryptografická metóda (MPC), ktorá sa používa na zničenie ich správcovských kľúčov, robí transakcie Tornado Cash dôveryhodné a úplne nezastaviteľné.

Protokol bol citovaný ako prostriedok na pranie špinavých peňazí a je často kritizovaný za jeho používanie hackermi, ktorí si tam môžu ukladať svoje ukradnuté prostriedky. Aj keď je protokol veľmi tajný, niektorí ľudia tvrdili, že ak existuje veľký vklad a malá likvidita, možno by bolo možné sledovať transakcie.

Andrew je blockchainový vývojár, ktorý svoj záujem o kryptomeny rozvinul už počas postgraduálneho štúdia. Je horlivým pozorovateľom detailov a zdieľa svoju vášeň pre písanie spolu s tým, že je vývojárom. Jeho backendové znalosti o blockchaine mu pomáhajú poskytnúť jedinečný pohľad na jeho písanie

Najnovšie príspevky od Andrew Smith (zobraziť všetky)