Regulácia kryptomien v Indii sa sprísňuje rovnako ako ministerstvo financií oznámené že obchody s kryptomenami alebo virtuálnymi aktívami budú teraz spadať pod rámec zákona o prevencii prania špinavých peňazí z roku 2002 (PMLA).
To znamená, že indické kryptoburzy budú musieť nahlásiť podozrivú aktivitu Finančnej spravodajskej jednotke India (FIU-IND) a postupovať podľa rovnakých pravidiel KYC, proti praniu špinavých peňazí a povinnej starostlivosti ako bankové a iné finančné subjekty.
Cieľ kroku Indie
Krok Indie je v súlade s globálnym trendom, ktorý vyžaduje, aby platformy digitálnych aktív „dodržiavali štandardy proti praniu špinavých peňazí podobné tým, ktoré dodržiavajú iné regulované subjekty, ako sú banky alebo makléri,“ povedal Jaideep Reddy, poradca právnickej firmy Trilegal. Sharat Chandra, spoluzakladateľ Indie Blockchain Fórum označilo oznámenie za skvelý krok smerom k súladu.
Sumit Gupta, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ kryptoburzy CoinDCX, dodal: „Pomaly, ale isto sa posúvame smerom k regulovanému krypto ekosystému!“
To znamená, že subjekty, ako je CoinDCX, sú teraz povinné zo zákona vykonávať náležitú starostlivosť a rozšírenú náležitú starostlivosť podľa PMLA.
Oznámenie poskytuje väčšiu prehľadnosť o transakciách v rámci PMLA
Gazette of India zverejnil 7. marca oznámenie od ministerstva financií, ktoré podriaďuje celý rad krypto transakcií zákonu o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA) z roku 2002, vrátane výmeny, prevodov, úschovy a správy virtuálnych aktív. Pod PMLA spadajú aj finančné služby súvisiace s ponukou emitenta a predajom virtuálnych aktív.
PMLA zaväzuje finančné inštitúcie viesť záznamy o všetkých transakciách za posledných desať rokov, poskytnúť tieto záznamy úradníkom na požiadanie a overiť totožnosť všetkých klientov.
Pri zavádzaní noriem proti praniu špinavých peňazí (AML). šifrovací nie je novinkou, až teraz sa indická vláda rozhodla upozorniť všetky zainteresované strany na povinnosť dodržiavať národné zákony proti praniu špinavých peňazí.
Vplyv na kryptotrh
V minulom roku India uplatnila prísnejšie daňové pravidlá na krypto sektor, vrátane dane z obchodovania. Tieto pohyby, ako aj globálny výpadok digitálnych aktív, spôsobili prepad domácich obchodných objemov.
Najnovšie opatrenie proti praniu špinavých peňazí „je znepokojujúce, pretože implementácia potrebných opatrení na dodržiavanie predpisov si pravdepodobne vyžiada čas a zdroje,“ povedal Reddy.
Hoci oznámenie skomplikuje život kryptospoločnosti v Indii, poskytuje veľmi potrebnú jasnosť a súlad na inak neistom trhu.
Krok indickej vlády je krokom k regulovanému krypto ekosystému a subjekty ako CoinDCX už nové nariadenia spĺňajú.
Zdroj: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/