V posledných mesiacoch bolo investovanie do kryptomien náročné. Rozvíjajúci sa trh bol otrasený radikálnym pohybom cien, kolapsom aktív a rôznymi ekonomickými výzvami.
Od novembra, keď cena bitcoinu, najpopulárnejšej kryptomeny na svete, klesla, klesli aj hodnoty mien, ktoré boli kedysi považované za bezpečné, pretože boli naviazané na americký dolár a regulované burzami.
Zástancovia digitálnych aktív ocenili úsilie medzinárodných a národných orgánov lepšie oceniť a monitorovať životaschopnosť sektora.
Odporúčané čítanie | Generálny riaditeľ spoločnosti Kraken zatvára ústredie v San Franciscu – tu je dôvod
K rastu prispela aj nezmyselná ruská invázia na Ukrajinu. V krajine aj mimo nej používalo veľké množstvo jednotlivcov kryptomeny na prevod finančných prostriedkov, čo opäť preukázalo užitočnosť meny.
Bez ohľadu na svoje žiarivé momenty sa kryptomena momentálne nachádza v kritickom bode.
Od novembra stratil takmer päťdesiat percent svojej trhovej hodnoty a je náchylný na podvody, manipulácie a náhle poklesy.
Bez ohľadu na jeho svetlé body sú Bitcoin a ďalšie digitálne aktíva v súčasnosti na križovatke. (Inc42)
Daňoví vyšetrovatelia dohliadajú na veľké podvody
Regulačné úrady teraz vyšetrujú ďalší podvod.
Medzinárodní daňoví inšpektori odhalili viac ako 50 potenciálnych krypto daňových trestných činov, čo môže v najbližších týždňoch pripraviť pôdu pre oficiálne vyšetrovanie – vrátane možnej Ponziho schémy v hodnote 1 miliardy dolárov.
Podľa správ zverejnených v piatok sa v Londýne tento týždeň zišli šéfovia daňových orgánov z krajín J5 (Joint Chiefs of Global Tax Enforcement) v Londýne, aby si vymieňali spravodajské informácie a údaje s cieľom odhaliť zdroje nezákonnej cezhraničnej činnosti.
V piatok Jim Lee, šéf vyšetrovaní trestných činov úradu Internal Revenue Service, uviedol: „Niektoré z týchto kontaktov sa týkajú jednotlivcov s významnými transakciami NFT zahŕňajúcimi potenciálne daňové alebo iné finančné zločiny v rámci našich jurisdikcií.“
Zdá sa, že príslušné peniaze ovplyvnili investorov na celom svete, vrátane kupujúcich kryptomien v Austrálii, Kanade, Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve a Holandsku.
„Zdá sa, že [jeden] je Ponziho schéma v hodnote 1 miliardy dolárov. To je miliarda s „B“ a toto vedenie ovplyvňuje každý jeden národ J5,“ poznamenal Lee.
J5 je program boja proti daňovej kriminalite, ktorý zahŕňa vlády piatich krajín.
Celková trhová hodnota kryptomien na dennom grafe na úrovni 1.25 bilióna USD | Zdroj: TradingView.com
Program kladie dôraz na zvýšené skúmanie rizík, podvodov a nesprávneho konania v rozvíjajúcom sa obchode s kryptomenami.
Minulý pondelok ministerka financií USA Janet Yellenová informovala zákonodarcov, že kolaps stablecoinu TerraUSD demonštruje potrebu ďalších zákonov.
Odporúčané čítanie | Bitcoin už nie je jed na potkany? Warren Buffett podporovaný Nubank odhaľuje obchodovanie s BTC
J5 vs. Crypto Crime Enablery
J5 bola založená v reakcii na výzvu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá vyzýva krajiny, aby urobili viac v boji proti facilitátorom daňovej kriminality.
Organizáciu tvoria Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI), Austrálsky daňový úrad (ATO), Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD), Canada Revenue Agency (CRA) a HM Revenue & Customs.
Niels Obbink z holandskej Fiškálnej informačnej a vyšetrovacej služby uviedol: „NFT sú jednou z nových digitálnych metód prania špinavých peňazí založenom na obchode.“
Identifikácia podozrivých zločinov predstavuje ďalšie zlé správy v turbulentnom týždni pre bitcoinové trhy.
Podľa niektorých odhadov rozprúdila veľká volatilita cien kryptotrhy a znížila celkové ocenenie aktív o približne 270 miliárd USD.
Odporúčaný obrázok z InsideBitcoins, graf z TradingView.com
Zdroj: https://bitcoinist.com/crypto-regulators-identify-potential-1b-fraud/