Krypto sankcie znižujú kriminalitu súvisiacu s kryptomenami

Chainalysis zverejnila správu o účinnosti OFAC pridávania krypto adries do svojho zoznamu sankcií SDN.

OFAC po prvýkrát zahŕňa adresy kryptomien na svoj zoznam SDN

V roku 2022 americký Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) pridal niekoľko kryptomenových adries na svoj zoznam špeciálne určených štátnych príslušníkov (SDN), ktorý pozostáva z jednotlivcov a subjektov, ktoré vláda USA označila za sankcionované. 

Toto bolo prvýkrát, čo OFAC zaradil adresy kryptomien na zoznam a tento krok bol považovaný za významný krok v úsilí agentúry bojovať proti nezákonnej činnosti v krypto priestore.

Správa o reťazovej analýze ukazuje výrazný pokles objemu transakcií spojených so sankcionovanými subjektmi

Podľa správy od firmy Chainalysis zaoberajúcej sa analýzou blockchainu, označenia OFAC súvisiace s kryptomenami mali výrazný vplyv na úroveň kriminality v oblasti kryptomien. Správa zistila, že objem kryptomenových transakcií spojených so sankcionovanými subjektmi výrazne klesol po oznámení označení OFAC. 

Pred vymenovaním bol objem transakcií spojených so sankcionovanými subjektmi okolo 90 miliónov dolárov mesačne. Toto číslo kleslo len na 9 miliónov dolárov mesačne po oznámení označení.

Označenia OFAC tiež ovplyvňujú širší ekosystém kryptomien a určité typy kriminality v oblasti kryptomien

Správa tiež zistila, že označenia OFAC mali širší vplyv na kryptoekosystém, pretože mnohé burzy a ďalší poskytovatelia služieb podnikli kroky na odstránenie alebo zablokovanie transakcií zahŕňajúcich určené adresy. To viedlo k zníženiu celkového objemu transakcií zahŕňajúcich sankcionované subjekty, ktorý klesol z približne 1 % všetkých krypto transakcií pred označeniami na iba 0.1 % po označení.

Správa poznamenala, že kroky OFAC mali obzvlášť silný vplyv na určité typy kryptomenových zločinov, ako sú útoky ransomvéru a aktivity na darknetovom trhu. Objem platieb ransomvéru po označení OFAC výrazne klesol a klesol z približne 6 miliónov dolárov mesačne na iba 200,000 1.5 dolárov mesačne. Podobne aj objem transakcií spojených s darknetovými trhmi klesol z približne 100,000 milióna dolárov mesačne na iba XNUMX XNUMX dolárov mesačne.

Celkovo správa naznačuje, že označenia OFAC súvisiace s kryptomenami boli účinné pri narúšaní nezákonnej činnosti v priestore kryptomien. Zameraním sa na konkrétne adresy a subjekty sa agentúre podarilo výrazne znížiť objem transakcií s kryptomenami spojených so sankcionovanými stranami a narušiť činnosť mnohých zločineckých skupín.

Mince na ochranu osobných údajov a medzinárodná spolupráca zostávajú výzvou v boji proti zločinu v oblasti kryptomien

Stojí však za zmienku, že označenia OFAC sú len jedným z nástrojov v boji proti kriminalite v oblasti kryptomien. V správe sa uvádza, že používanie mincí na ochranu súkromia, ktoré môže sťažiť vysledovanie transakcií, je na vzostupe a naďalej predstavuje výzvu pre orgány činné v trestnom konaní. 

Správa okrem toho zdôrazňuje potrebu väčšej medzinárodnej spolupráce v boji proti zločinu súvisiacemu s kryptomenami, keďže mnohé zo sankcionovaných subjektov sídlili v krajinách mimo USA.