Signály krypto podvodných mincí nariadili zaplatiť obetiam 2.8 milióna dolárov

Americké úrady nariadili Jeremymu Spenceovi (alias „Coin Signals“) zaplatiť viac ako 2.8 milióna dolárov ako náhradu obetiam jeho podvodu s kryptomenami. 

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) v máji odsúdilo zločinca na 42 mesiacov väzenia za vedenie schémy, ktorá oklamala investorov s viac ako 5 miliónmi dolárov.

„Ilustrácia najlepších snáh CFTC“

Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) oznámila, že Okresný súd USA pre južný okres New York vydal súhlas na „trvalý súdny príkaz, reštitúciu a spravodlivú pomoc“ proti Jeremymu Spenceovi. Muž, v komunite obľúbený ako „signály mincí“, prevádzkoval krypto Ponziho schému a od podvedených investorov odčerpal digitálne aktíva v hodnote viac ako 5 miliónov dolárov.

Úrady mu nariadili nahradiť obetiam 2,847,743 XNUMX XNUMX dolárov a previnilca vynútili trvalú registráciu a zákaz obchodovania.

CFTC pripomenula, že Spence spustil svoj podvod medzi decembrom 2017 a aprílom 2019. Nalákal približne 175 ľudí a vysal obrovské množstvá bitcoínov (BTC) a éteru (ETH). 

Vyšetrovanie zistilo, že Američan vydal nepravdivé vyhlásenia o výkonnosti, skreslil svoje operácie a klamal o likvidite svojho subjektu, aby si získal dôveru používateľov. „Space nakoniec zákazníkom priznal, že sa zapojil do klamstiev a podvodov,“ uviedol súd. „Coin Signals“ sa v novembri 2021 priznali obdržané o niekoľko mesiacov neskôr trest odňatia slobody na tri a pol roka.

Americký regulátor prisľúbil, že bude pokračovať v boji proti takýmto podvodníkom a zabezpečí maximálnu ochranu spotrebiteľov. Komisárka CFTC Kristin Johnsonová Varoval iní porušovatelia zákona by mohli zaujať Spenceovo miesto po jeho uväznení, čo znamená, že ľudia by mali byť pripravení na budúce podvody:

„Zatiaľ čo Spenceho väzenie obmedzí jeho schopnosť pokračovať v tomto pláne, iní zlí herci sú pripravení, ochotní a schopní zaujať jeho miesto a vrhnúť sa na nádeje a obavy obetí. Preto dôrazne vyzývam verejnosť, aby zostala informovaná o potenciálnych podvodoch a zneužívaní na trhoch s digitálnymi aktívami na našej stránke s poradenstvom pre investorov.“

Čas väzenia aj pre Jaya Manziniho

Instagramový influencer Jebara Igbara, lepšie známy ako „Jay Manzini“, prosil minulý mesiac vinný z prania špinavých peňazí, podvodu a sprisahania s drôtovým podvodom. 

Vyzval svojich nasledovníkov, aby mu poslali bitcoiny, pričom sľúbil, že za tieto transakcie zaplatí prémiové ceny. Ako sa v takýchto prípadoch bežne stáva, ukradol podvedeným ľuďom BTC v hodnote miliónov.

„Všetkým obetiam v tomto prípade bolo sľúbené niečo, čo bolo príliš dobré na to, aby to bola pravda. Obete schémy bitcoinových zálohových poplatkov mali zaručenú vyššiu hodnotu, ako je aktuálna trhová hodnota ich bitcoinu,“ uviedol zvláštny agent IRS-CI Fattorusso.

Jayovi Manzinimu hrozí za jeho zločiny až 20 rokov federálneho väzenia.