Podľa nezávislej analýzy je Spojené kráľovstvo hostiteľom najmenej 168 spoločností obvinených z podvodných krypto alebo devízových (forexových) podvodov.
Kĺb vyšetrovaní Mediálne firmy Bureau of Investigative Journalism a The Observer zverejnené 29. januára zistili, že skupiny organizovaného zločinu využívajú Spojené kráľovstvo ako svoju základňu kvôli jeho „laxnej regulácii“.
Skutočný počet krypto alebo forexových spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve zapojených do podvodov je pravdepodobne oveľa vyšší ako 168, pretože tento počet bol vypočítaný preskúmaním zoznamov podozrivých fiktívnych spoločností a ich krížovým odkazom na správy o podvodných aktivitách na rôznych webových stránkach.
Približne polovica nájdených spoločností bola spojená s takzvanými „podvodmi s mäsiarstvom ošípaných“.
A podvody s mäsiarstvom je zákerná schéma, v ktorej si podvodník buduje dôveru s obeťou – často zahŕňa romantiku – predtým, ako ju presvedčí, aby vložila peniaze alebo kryptomeny na obchodnú platformu alebo virtuálnu peňaženku, ktorú má pod kontrolou.
Podvodník potom pokračuje v „vykrmovaní“ obete a vytváraní ďalšej dôvery predtým, ako ju presviedča, aby previedla oveľa väčšiu sumu, len aby potom utratila peniaze.
Podľa správy boli obete často oslovované na sociálnych sieťach alebo prostredníctvom zoznamovacích webových stránok, ako je Tinder.
Okrem toho mnohé z obetí, o ktorých sa hovorilo v správe, uviedli, že spoločnosti sa zdali legitímnejšie, keďže sídlili v Spojenom kráľovstve, pričom uviedli, že by sa podvodu nenapadli, keby sa spoločnosti nachádzali inde.
Registrácia spoločnosti v Spojenom kráľovstve stojí len 12 britských libier (14.85 USD) a nevyžaduje žiadnu formu identifikácie, vďaka čomu sa tam môžu podvodné spoločnosti jednoducho zaregistrovať a získať „falošnú dôveryhodnosť“.
Od spoločností sa však vyžaduje, aby na registráciu poskytli adresu kancelárie v Spojenom kráľovstve, čo viedlo k tomu, že niektoré adresy bydliska boli bombardované listami určenými pre spoločnosti, ktoré tvrdia, že tam majú kanceláriu.
"To, čo sa deje v Spojenom kráľovstve, je nerozumné," povedal vyšetrovateľ finančnej kriminality Graham Barrow. „Prinajmenšom 20 rokov vieme, že britské spoločnosti sú využívané v týchto podvodoch a že sme pravdepodobne najväčším svetovým poskytovateľom podvodných spoločností.“
Vláda Spojeného kráľovstva sa snaží zakročiť proti krypto spoločnostiam v regióne, pričom Úrad pre finančné správanie Spojeného kráľovstva požaduje, aby sa všetky podniky, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti krypto aktív, registrovali od 10. januára 2020.
Regulátor bol veľmi prísny svojimi schváleniami, avšak mnohé firmy súvisiace s kryptomenami pokračujú fungujú ako neregistrované podniky keďže sa snaží nájsť rovnováhu medzi poskytovaním bezpečného prostredia pre investorov a podporou inovácií v tomto odvetví.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-abuse-lax-uk-company-laws-to-fool-victims-report