Kryptoví podvodníci vstupujú na „lacný a jednoduchý“ čierny trh jednotlivcov, ktorí sú ochotní uviesť svoje meno a tvár na podvodné projekty – to všetko za nízku cenu 8.00 dolárov, odhalila firma CertiK, ktorá sa zaoberá blockchainom.
Títo jednotlivci, ktorých CertiK opísal ako „profesionálni herci KYC“, by sa v niektorých prípadoch dobrovoľne stali overenou tvárou krypto projektu, čím by si získali dôveru v krypto komunitu pred „zasväteným hackovaním alebo únikovým podvodom“.
Iné využitie týchto aktérov Know Your Customers (KYC) zahŕňa použitie ich identity na otvorenie bankových alebo výmenných účtov v mene zlých aktérov.
Podľa k blogovému príspevku zo 17. novembra dokázali analytici CertiK nájsť viac ako 20 podzemných trhovísk hostených na Telegrame, Discord, mobilných aplikáciách a webových stránkach koncertov, aby najímali hercov KYC už za 8.00 dolárov za jednoduché „vystúpenia“, ako je napríklad absolvovanie požiadavky KYC „otvoriť si bankový alebo zmenárenský účet z rozvojovej krajiny“.
Drahšie pracovné miesta zahŕňajú, že herec KYC uvádza svoju tvár a meno na podvodný projekt. CertiK poznamenal, že väčšina hercov je zdanlivo vykorisťovaná, keďže majú sídlo v rozvojových krajinách „s nadpriemernou koncentráciou v juhovýchodnej Ázii“ a platia okolo 20 alebo 30 dolárov za úlohu.
Medzitým by zložitejšie požiadavky alebo overovacie procesy mohli priniesť ešte vyššiu požadovanú cenu, najmä ak sú aktéri KYC obyvateľmi krajín, ktoré sa považujú za nízke riziko prania špinavých peňazí.
Niektoré role zaplatili až 500 dolárov týždenne, ak mal herec hrať úlohu generálneho riaditeľa pre škodlivý projekt, ale herecký trh KYC bol podľa CertiK „okrajový“ v porovnaní s trhom už KYCed bankových a kryptoburzových účtov.
Konverzie krypto na fiat – alebo naopak – boli tiež uvádzané ako významné percento transakcií zaznamenaných na týchto trhoch, pričom spoločnosť CertiK vypočítala, že viac ako 500,000 4,000 členov s veľkosťou trhov v rozmedzí od 300,000 XNUMX do XNUMX XNUMX bolo kupujúcimi a predávajúcimi na týchto čiernych trhoch.
CertiK upozornil, že viac ako 40 webových stránok tvrdí, že veterinárne krypto projekty a ponúkať „odznaky KYC“ sú „bezcenné“, pretože služby sú „príliš povrchné na odhalenie podvodov alebo jednoducho príliš amatérske na odhalenie vnútorných hrozieb“.
Dodali, že tímom za týmito webovými stránkami „chýba potrebná „metodika vyšetrovania, školenia a skúsenosti“, čo znamená, že tieto odznaky sú potom využívané podvodníkmi zavádzať komunitu a investorov.
Ako už bolo povedané, toto odvetvie tvrdo pracuje a získava pôdu pod nohami v boji proti krypto podvodníkom. Nástroj vydaný v októbri tradičným finančným gigantom Mastercard kombinuje umelú inteligenciu a blockchain dáta pomôcť nájsť a zabrániť podvodom.
Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, otvorená povaha blockchainových transakcií znamená, že pre podvodníkov je ťažšie skryť pohyb finančných prostriedkov. Ďalším nedávnym príkladom bola práca o Francúzske orgány využívajúce analýzu reťazcov nájsť a obviniť päť ľudí, ktorí ukradli nezameniteľné tokeny (NFT) prostredníctvom phishingového podvodu.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/crypto-scammers-are-using-black-market-identities-to-avoid-detection-certik