Krypto-podvodníci teraz používajú tento nový nástroj, aby sa vyhli odhaleniu

Blockchain bezpečnostná spoločnosť CertiK zistila, že krypto-podvodníci objavili „lacný a jednoduchý“ čierny trh. Spoločnosť zistila, že si môže najať ľudí, aby dali svoje meno a tvár na fiktívne podniky – to všetko za skromnú sumu 8 dolárov.

Títo ľudia, ktorých CertiK označoval ako „profesionálnych hercov KYC“, dobrovoľne prijímajú pozíciu overenej tváre projektu kryptomien, aby si získali dôveru komunity. Toto tesne pred „zasväteným hackovaním alebo únikovým podvodom“. Títo aktéri tiež súhlasia s použitím ich identity na otváranie bánk alebo výmenných účtov.

Čo hovorí správa?

V blog post zverejnené 17. novembraAnalytici CertiK odhalili, že objavili viac ako 20 podzemných trhovísk, kde by sa dali najať herci KYC za pouhých 8 dolárov, aby absolvovali jednoduché „vystúpenia“. Patrí medzi ne splnenie požiadaviek KYC „na otvorenie bankového alebo výmenného účtu z rozvojovej krajiny“.

Drahšie úlohy majú herca KYC umiestniť svoje meno a tvár na falošný podnik. Podľa CertiK sa zdá, že väčšina interpretov je zneužívaná, pretože majú sídlo v zaostalých krajinách. Tieto krajiny sa zvyčajne sústreďujú v „juhovýchodnej Ázii“, pričom každá z nich dostáva platy 20 až 30 dolárov za každú prácu.

Ak sú aktéri KYC občanmi krajín s nízkym rizikom prania špinavých peňazí, náročnejšie požiadavky alebo overovacie postupy môžu vyžadovať ešte vyššiu požadovanú cenu.

Značnú časť transakcií tvoria aj konverzie z kryptomien na fiat alebo naopak. Čierny trh má teda viac ako 500,000 4,000 členov, ktorí sú kupujúcimi a predávajúcimi, pričom veľkosť trhov sa pohybuje od 300,000 XNUMX do XNUMX XNUMX členov.

Krypto-podvodníci sú stále odvážnejší

Podľa a Financial Times správy, v dôsledku nárastu podvodov zahŕňajúcich vysoko volatilné a špekulatívne aktíva, britskí požičiavatelia sprísňujú svoje pozície v oblasti kryptomien. Sú v protiklade k niekoľkým FinTech spoločnostiam, ktoré rozširujú svoj podiel na trhu napriek klesajúcim cenám a kolapsu významných spoločností. .

Podľa výskum Federálnou obchodnou komisiou, Američania od začiatku minulého roka prišli o viac ako 1 miliardu dolárov kvôli krypto-podvodom. Tu stojí za zmienku, že aj keď sú čísla z júna tohto roku, súčasný scenár sa len zhoršil. 

Podľa prieskumu teraz podvody založené na kryptomenách tvoria štvrtinu všetkých peňazí stratených v dôsledku tohto typu podvodu, čo predstavuje zhruba 46,000 2021 ľudí medzi januárom a marcom 60. V roku 2018 došlo k takmer 2017-krát viac stratám v kryptomenách ako v roku XNUMX.

Webové stránky, ktoré tvrdia, že preverujú kryptoprojekty

Podľa CertiK viac ako 40 webových stránok údajne hodnotí kryptomenové projekty a poskytuje „odznaky KYC“. Tieto služby sú však „bezcenné“, pretože sú „príliš povrchné na odhalenie podvodov alebo príliš amatérske na odhalenie vnútorných hrozieb“.

V správe sa ďalej uvádza, že tímy stojace za týmito webovými stránkami sú „bez potrebnej vyšetrovacej metodológie, školenia a odborných znalostí“. To znamená, že tieto odznaky používajú podvodníci na oklamanie verejnosti a investorov.

Napriek tomu tento sektor tvrdo pracuje a napreduje v boji proti krypto-scammerom. Napríklad vo svojom najnovšom pokuse odhaliť a zabrániť podvodom spoločnosť Mastercard odhalila technológiu, ktorá spája blockchainové dáta a umelú inteligenciu.