Kryptoví podvodníci najímajú hercov KYC na budovanie dôvery a podvádzanie investorov: Správa

Nová správa od blockchainovej bezpečnostnej firmy CertiK odhalila, že veľkú skupinu profesionálnych hercov „Poznaj svojho zákazníka (KYC)“ zamestnávajú pochybní vývojári blockchainu a podvodníci, aby oklamali kryptoinvestorov.

Overovacie systémy KYC používajú krypto projekty v priestore Web3 na stanovenie identity zákazníka a kvalifikáciu zdroja financií. Tento proces pomáha platformám chrániť sa pred podvodmi, praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Krypto podvodníci si najímajú hercov KYC na podvody

Podľa CertiK's správy, sú herci najatí, aby dokončili proces KYC v mene vlastníkov podvodných projektov, ktorí si chcú získať dôveru kryptokomunity pred vykonaním insider hack alebo odchod podvod, ľudovo povedané rug ťahať. 

Počas vyšetrovania bezpečnostná firma identifikovala aktéra KYC, ktorý súhlasil so zdieľaním podrobných informácií o tomto odvetví. Herec tvrdil, že bol v biznise tri roky a poskytol odkazy na trhoviská, kde mal svoje koncerty.

Trhy sú väčšinou hostené na Telegrame, Discord, niektorých telefónnych aplikáciách s nízkymi požiadavkami a reklamách na koncertných webových stránkach. Po dohode obe strany využijú na platbu službu úschovy.

Koľko zarábajú herci KYC?

Zaujímavosťou je, že herci za každú rolu zarábajú malé sumy. V závislosti od požiadaviek na koncert niektoré zarábajú len 8 dolárov. Opýtaný prezradil, že zarobil 20 až 30 dolárov za obchod. 

„Táto smutná situácia, žiaľ, nie je prekvapujúca, pretože vieme, že moderný podvodný priemysel sa nehanbí organizovať obchodovanie s ľuďmi a otroctvo vo svoj prospech,“ napísal CertiK.

Nízke požiadavky ako obídenie základného KYC proces otvorenia bankového alebo zmenového účtu z rozvojovej krajiny sú hodnotené nízko, zatiaľ čo zložitejšie overovacie procesy stoja viac. Spoločnosť napríklad identifikovala jedného herca, ktorý zarábal 500 dolárov týždenne za to, že pôsobil ako generálny riaditeľ kryptoprojektu.

Kde sa nachádzajú títo herci KYC?

Najmä aktéri boli väčšinou z rozvojových krajín a trhy mali veľkú koncentráciu v juhovýchodnej Ázii s veľkosťou skupín medzi 4,000 300,000 až XNUMX XNUMX členmi.

Spoločnosť CertiK uviedla, že objavila viac ako 500,000 40 členov, ktorí boli buď predajcami alebo kupcami falošných odznakov KYC. Prostredníctvom ďalšej analýzy firma zistila, že viac ako 2,000 webových stránok zobrazovalo takéto podvodné reklamy, pričom už bolo vydaných viac ako XNUMX XNUMX odznakov.