Krypto podvodníci používajú „profesionálnych hercov KYC“, aby sa vyhli zajatiu

Kryptoví podvodníci a hackeri možno našli nový, jednoduchý spôsob, ako sa vyhnúť prichyteniu. CertiK, blockchain zabezpečenia expert, predstavil skupinu hercov KYC na prenájom, ktorých môžu nečestní vývojári použiť na podvody v krypto komunitách.

V priebehu rokov sa podvodníci museli stať kreatívnejšími, aby sa vyhli odhaleniu. Z rozdávania kryptomien sa vyvinulo mnoho nezákonných aktivít podvody na romantické/online zoznamovacie podvody. 

Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker ukázal túto kryptomenu podvody stúpol zo siedmeho najrizikovejšieho typu podvodu v roku 2020 na druhý najnebezpečnejší v roku 2021.

Vidieť takéto nezákonné aktivity mnohé kryptoburzy ako napr Binance a Coinbase na iné platformy súvisiace s kryptomenami, ktoré vyžadujú opatrenia Know-Your-Customer (KYC). Zdá sa však, že aj podvodníci našli spôsob, ako to obísť. 

KYC herci hrajúci pre tých zlých

Blockchain bezpečnostná spoločnosť CertiK má zdvihol červené vlajky nad „profesionálnymi hercami KYC“, ktoré vývojári používajú na obchádzanie pravidelných overovaní.

V tejto schéme je aktér KYC najatý explicitne do KYC v mene nečestných vlastníkov projektov, ktorí chcú získať dôveru v krypto komunitu pred hacknutím zasvätených osôb alebo únikovým podvodom.

Podľa firmy je ľahké a lacné najať niekoho do 'KYC za podvodné úsilie.' Ceny môžu klesnúť až na 8 USD vzhľadom na požiadavky, ako je napríklad splnenie požiadaviek KYC „na otvorenie bankového alebo výmenného účtu z rozvojovej krajiny“.

CertiK dalej pridané:

„Cena sa zvyšuje, ak musí aktér KYC čeliť zložitejšiemu overovaciemu procesu, a výrazne sa zvyšuje, ak kupujúci potrebuje aktéra, ktorý je štátnym obyvateľom krajiny, ktorá sa považuje za nízkorizikovú z hľadiska prania špinavých peňazí, a teda má nižšiu pravdepodobnosť, že bude označené alebo odmietnuté, ako aj prístup k oveľa viac službám.“ 

Celkovo boli analytici spoločnosti schopní určiť viac ako 20 mimoburzových (OTC) podzemných trhov, z ktorých väčšina bola hosťovaná na Telegrame a Discord, ako aj na niektorých telefónnych aplikáciách s nízkymi požiadavkami.

CertiK vyzval používateľov alebo potenciálnych investorov, aby boli opatrní pri riešení krypto projektov. Každý kľúčový člen by sa mal riadne a dôkladne preskúmať. Odporúča sa dokonca aj spolupráca s tímom profesionálnych, skúsených kriminalistov a analytikov spravodajstva.

Kryptoví podvodníci sa zameriavajú na väčšie

Primárne vyšetrovanie by mohlo pomôcť vzhľadom na nárast nezákonných aktivít v kryptopriemysle. 

Za posledných pár rokov došlo k kryptografickým podvodom stúpa, vzhľadom na nárast kryptomien. Predtým CertiK hlásené že hackeri ukradli viac ako 2 miliardy dolárov v krypto aktívach v prvej polovici roku 1 a očakáva, že straty v tejto kategórii sa od roku 2022 zvýšia o 223 %.

Takýto vývoj by mohol obmedziť ďalšie inovácie v rámci kryptopriemyslu. Regulačné orgány medzitým pokračujú v diskusii o spôsoboch, ako potenciálne regulovať a chrániť investorov. 

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.