Niektoré funkcie kryptomeny z nej robia najlepší nástroj na pranie špinavých peňazí a orgány na celom svete pracujú na potlačení tohto problému. Nedávno ministerstvo spravodlivosti v Južnej Kórei oznámilo svoje plány na začatie systému sledovania kryptomien na získanie finančných prostriedkov spojených s trestnou činnosťou a boj proti praniu špinavých peňazí.
Juhokórejské ministerstvo spravodlivosti zavedie v prvej polovici tohto roka „systém sledovania kryptomien“ s cieľom posilniť sledovanie prania špinavých peňazí a vymáhania príjmov z trestnej činnosti pomocou kryptomien. https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) Januára 29, 2023
Systém má zaznamenávať históriu transakcií medzi vtákmi a psami; potom podľa miestnych médií vytiahne informácie súvisiace s pochybnými transakciami a skontroluje zdroj finančných prostriedkov pred a po prevode.
Hoci je nasadenie systému naplánované na prvú polovicu roku 2023, juhokórejské ministerstvo plánuje vyvinúť nezávislý systém sledovania a analýzy v druhej polovici roku 2023.
Ministerstvo vydalo vyhlásenie, že kriminalita je v poslednom čase sofistikovanejšia a plánovanejšia ako kedykoľvek predtým; teraz, aby čelili zločinom, musia tiež zlepšiť forenznú infraštruktúru vybudovaním systému trestného súdnictva kompatibilného s medzinárodnými normami.
Juhokórejská polícia sa už dohodla s piatimi kryptoburzami v krajine na ich spolupráci pri vyšetrovaní trestných činov s konečným cieľom vytvoriť bezpečné obchodné prostredie pre kryptoinvestorov.
Najvyšší súd krajiny rozhodol, že Bithumb, kryptoburza, bude musieť zaplatiť investorom škody za 1.5-hodinový výpadok služby 12. novembra 2017. Rozhodnutie ukončilo príkaz Najvyššieho súdu, kde sa musia zaplatiť škody v rozmedzí od 6 do 6,400 132 USD. pre XNUMX investorov. Uvádza sa, že „bremeno alebo náklady technologických zlyhaní by mali znášať služba operátori, nie používatelia služieb, ktorí za službu platia províziu.“
Hoci je ešte skoro povedať, že tento systém obmedzí pranie špinavých peňazí, je to predsa len krok vpred. Je to veľmi vážny trestný čin a ľudia, ktorí by to urobili, by použili akékoľvek prostriedky na pranie zle zarobených peňazí. Uvažujme, že ak systém funguje tak, ako sľubuje a dokáže chytiť finančných zločincov, Južná Kórea by patrila medzi priekopníkov vo vytváraní tejto techniky.
Hlavným dôvodom prania špinavých peňazí je vyhýbanie sa daniam; pred kryptomenami sa používalo mnoho iných prostriedkov, ale tie sa ukázali ako základné; Anonymita kryptomien umožnila lepšie úniky a pranie špinavých peňazí sa využíva aj pri financovaní terorizmu, obchodovaní s drogami, obchodovaním s ľuďmi, pašovaním a podobne. Ak tento systém sledovania funguje, môže to byť pre zločincov veľká rana.
Takéto inovácie sú vždy vítané, pretože poskytujú prostredie na zlepšenie finančného ekosystému krajiny spolu s utesňovaním medzier, ktoré využívajú zločinci na únik peňazí vo svoj prospech. Peniaze sa dajú použiť nielen na zlepšenie krajiny. Ale aj posilnenie svojej pozície vo svete.
Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/