Mali krypto sankcie z roku 2022 skutočný vplyv?

USA a ďalšie finančné inštitúcie a orgány činné v trestnom konaní zintenzívňujú svoje úsilie sankcionovať kryptosubjekty. USA a ich Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) zmenili spôsob uplatňovania sankcií. 

Dôsledky tohto odlišného prístupu boli zmiešané a pre mnohých v kryptopriemysle nastolili novú paradigmu a prekročili hranicu, ktorú americké agentúry v minulosti rešpektovali. Najcharakteristickejším z týchto prípadov boli sankcie voči decentralizovanej burze Tornado Cash založenej na Ethereu a jej vývojárom. 

Počet krypto sankcií má v roku 2022 stúpajúci trend

Podľa správy od analytickej spoločnosti Chainalysis, ktoré americké orgány činné v trestnom konaní používajú na sankcionovanie jednotlivcov a subjektov. V roku 2018 OFAC oznámil svoje prvé sankcie súvisiace s kryptomenami proti dvom iránskym jednotlivcom. 

V nasledujúcich rokoch sa tieto sankcie zväčšili a zvýšili sa. Ako je vidieť v grafe nižšie, kryptosankcie mali v nasledujúcich rokoch stúpajúci trend, pričom rok 2022 zaznamenal najvýznamnejší nárast počtu sankcionovaných adries a subjektov. 

OFAC zmenil svoj prístup, keď sa rozhodol zacieliť na kryptopeňaženky. Graf ukazuje zameranie na adresáta pripisované zlým aktérom. Správa tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní sa rozhodli zamerať sa na „väčšie subjekty“ a rôzne služby. 

Posun v prístupe sa pripisuje vysokému počtu aktivít v oblasti počítačovej kriminality zaznamenaných za posledné dva roky. Finančná inštitúcia sa zamerala na hackerov, drogových dílerov a operácie na pranie špinavých peňazí:

(...) táto rôznorodosť subjektov predstavuje obrovskú zmenu v porovnaní s označeniami OFAC pred rokom 2021, ktoré boli všetky proti jednotlivcom a na úrovni blockchainu pozostávali len z relatívne malého počtu osobných peňaženiek.

Chainalysis tvrdí, že len v roku 2022 boli z projektov a protokolov digitálnych aktív ukradnuté miliardy dolárov, ale aké sú výsledky týchto nových sankcií?

Sankcionované krypto entity sú odlišné, malo by sa s nimi inak zaobchádzať?

V tomto bode sa veci skomplikovali a zmenili sa aj dôsledky sankcií pre kryptopriemysel. Okrem Tornado Cash sa správa zameriava aj na darknetový trh Hydra a ruskú kryptoburzu Garantex. 

Každá z týchto entít je iná a mala inú aktivitu v reťazci predtým, ako sa na ňu OFAC zameral. Ako je vidieť v tabuľke nižšie, počet fondov priradených k „legálnym“ (modrým) a „nelegálnym“ (oranžovým) sa líšil. 

Zatiaľ čo Hydra a Garantex mali stabilný prílev nelegálnych a „rizikových“ finančných prostriedkov, Tornado Cash zaznamenalo vrcholy v týchto metrikách. Decentralizovaná burza umožňuje komukoľvek vymeniť svoje tokeny a zlí herci ju využívajú na pranie miliónov ukradnutých finančných prostriedkov. 

Údaje zo správy tvrdia, že 34 % prostriedkov zaslaných do Tornado Cash údajne pochádzalo z nezákonných zdrojov, kým Hydra a Garantex zaznamenali 68 % a 6 %. Decentralizovaná burza však väčšinu týchto prostriedkov zaznamenala v jedinej transakcii pripísanej jednému zlému aktérovi. 

V tomto zmysle bola Chainalysis schopná určiť konkrétne nezákonné aktivity, ktoré podporovali tieto prílevy. Zatiaľ čo Tornado Cash videl najviac z hackingov a podvodov, finančné prostriedky Garantexu a Hydry pochádzali z materiálu týkajúceho sa zneužívania detí, nelegálnych predajov, podvodov a iných. 

Po sankciách boli prílevy z Hydry, nemeckého trhoviska, nulové. Orgány v krajine spolupracovali so sankciami a platforma bola demontovaná. 

Garantex videl opak; zlí herci poslali platforme viac prostriedkov. Pod ochranou ruskej jurisdikcie nikto nebol ochotný presadzovať sankcie uvalené americkým subjektom. 

Tornado Cash tiež zaznamenal pokles svojho prílevu, ale dôsledky presahujú túto metriku. Vývojári decentralizovanej burzy videli reálne dôsledky. Jeden z nich zostáva v opatere orgánov činných v trestnom konaní. 

Tornado Cash funguje na decentralizovanom blockchaine a využíva open-source softvér. Jeho sankcie mohli vytvoriť nebezpečný precedens pre rodiaci sa priemysel. Okrem toho správa Chainalysis ukazuje, že sankcie sú účinné len vtedy, ak existuje podpora miestnych agentúr na ich presadzovanie.