Uvádza sa, že obchodník z Coin Signals viedol podvodnú krypto schému, ktorá investovala približne 5 miliónov dolárov od investorov.
Nedávno bol 25-ročný obchodník s kryptomenami patriaci do Rhode Island, ktorý je známy ako Coin Signals, odsúdený na väzenie Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ). Vinník bude musieť čeliť 42 mesiacom väzenia za to, že si vyžiadal približne 5 miliónov dolárov a zároveň podviedol viac ako 170 ľudí v kryptomennej schéme Ponzi.
Ako uvádza oficiálna tlačová správa, Jeremy Spence, ktorý je hlavným odsúdeným, si vyžiadal finančné prostriedky investora prostredníctvom niekoľkých skupín kryptoinvestícií, ktoré používal od novembra v roku 2017 do apríla 2019. Spence vytvoril a dokázal spravovať niekoľko fondov zosúladených s kryptomenami, vrátane troch najväčších fondov, ktorými boli fond BitMex Coin Signal, Alternatívny fond Coin Signals a Dlhodobý fond Coin Signals.
Odsúdený z ponziho schémy tvrdil, že obchod, ktorý vykonával, bol dobrý a tiež generoval obrovské zisky, ktoré podnietili investorov, aby mu posielali kryptomeny vrátane bitcoinu (BTC) a etherea (ETH), aby mohli pôsobiť v ich mene. Dokonca zverejnil, že v tom momente bola v chatovej skupine dostupnej online správa, ktorá nepravdivo tvrdila, že jeho obchodovanie s finančnými prostriedkami patriacimi investorom počas niekoľkých posledných mesiacov tiež vygenerovalo výnos fondu, ktorý predstavoval viac ako 148 %, čo malo za následok, že niektorí investori posielať mu dodatočné finančné prostriedky. Ministerstvo spravodlivosti však poukázalo na to, že tvrdenia Spencea boli ďaleko od skutočnej pravdy.
PREČÍTAJTE SI TIEŽ - Ďalší z kryptotrhu zahryzol prachom; SLP sa dotýka nuly
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že Spence si vyžiadal fond vo výške viac ako 5 miliónov dolárov prostredníctvom falošných vyhlásení, ktoré zahŕňali fond na obchodovanie s kryptomenami Spence, ktorý bol vysoko ziskový, keď obchodovanie so Spence bolo v skutočnosti trvalo neziskové. Za rovnaké obdobie, v skutočnosti, čo je približne jeden mesiac, viedlo obchodovanie Spencea do straty na účtoch, do ktorých investoval prostriedky investora.
Aby pokryl celkové straty, ktoré vznikli a ktoré mu vznikli pri obchodovaní s finančnými prostriedkami investorov, kde Spence vytvoril falošné zostatky na účtoch, a aby pokračovalo získavanie peňazí, začalo sa prevádzkovať celú Ponziho schému.
Zdroj: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/15/do-you-know-for-how-many-years-this-crypto-fraudster-of-5m-has-been-imprisoned/