Zaslúži si kryptomeny svoju temnú povesť? - Správa

„Čo, obchodujete s kryptomenami? Si blázon, používajú sa len na nelegálne veci, ako sú podvody, pranie špinavých peňazí a počítačová kriminalita? 

To je otázka, ktorú sme všetci počuli. Ale je to naozaj tak?

Hodnota nezákonných krypto transakcií vzrástla o neuveriteľných 80 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, podľa výročnej správy o krypto kriminalite spoločnosti Chainalysis. Príklady zahŕňajú podvody, zločiny na darknetoch a pranie špinavých peňazí.

V roku 2020 to bolo 7.8 miliardy dolárov, v roku 2021 to bolo 14 miliárd dolárov. Bohužiaľ, kryptopodvody stále tvoria väčšinu všetkých podvodných aktivít.

Podvod môže mať mnoho podôb. Používateľ Twitteru @Zeneca_33 zverejnil tento príklad s múdrou radou: „Dobré pravidlo v krypto priestore, nikdy neklikajte na odkazy.“

Žiaľ, vyššie uvedený príklad je obzvlášť presvedčivým príkladom podvodu. Ak by používateľ neoveril odkaz, prišiel by o svoje ETH.

Iní podvodníci jednoducho vymýšľajú celé projekty, aby oklamali investorov. Známejšie príklady zahŕňajú Onecoin, Bitconnect a Bitclub Network. 

Darknet, terorizmus a pranie špinavých peňazí

Zatiaľ čo podvody predstavujú väčšinu nezákonnej činnosti, zločinci tiež využívali zmenárne na pranie špinavých peňazí, čo predstavuje 8.6 miliardy dolárov – čo je nárast o 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale je to pokles oproti historickému maximu v roku 2019.

Aktivita Darknet tiež vytvorila nový rekord, keď prekonala 2.1 miliardy dolárov. Z toho odhadom 300 miliónov dolárov pochádzalo z podvodných obchodov, ktoré predávajú ukradnuté prihlasovacie údaje, kreditné karty a podobne. Zvyšných 1.8 miliardy dolárov vygeneroval trh s narkotikami. 

Pre trhy darknetu, ktorým sa darí prežiť, Chainalysis hovorí, že konkurencia je tvrdšia ako kedykoľvek predtým a títo konkurenti sú pripravení hrať špinavo.

Podľa hlavného riaditeľa výskumu Flashpoint Iana Graya sú úniky údajov, útoky DDoS a doxxy vo vesmíre bežné. 

Hydra, trh, ktorý slúži iba rusky hovoriacim krajinám, zostáva zďaleka najväčším darknetovým trhom a predstavuje 80 % celosvetových trhových príjmov. Spomedzi jej pochybných aktivít tvoria väčšinu tržieb drogy. 

Držte sa fiat – je to oveľa bezpečnejšie ako kryptomeny

Odhaduje sa, že počítačoví zločinci od roku 33 preprali kryptomeny v hodnote viac ako 2017 miliárd dolárov, väčšinou na centralizovaných burzách. Na porovnanie, Úrad OSN pre drogy a kriminalitu odhaduje, že sa každý rok preperie 800 miliárd až 2 miliardy dolárov fiat meny.

Inými slovami, množstvo globálnych peňazí prepraných prostredníctvom kryptomien predstavuje len 0.05 % celkového objemu transakcií.

A samozrejme, transparentná povaha blockchainov uľahčuje sledovanie toho, ako sa kryptomena pohybuje medzi peňaženkami a ako sa prostriedky premieňajú na hotovosť.

Smutnou pravdou tiež je, že tí, ktorí držia naše fiat peniaze, často páchajú najväčšie zločiny. Napríklad americká banka Bancorp musela v roku 613 zaplatiť vláde USA 2018 miliónov dolárov za nedodržanie prania špinavých peňazí usmernenia. Banka nerozpoznala veľké množstvo neoprávnených transakcií a bola usvedčená a pokutovaná.

Jednoznačne najväčší škandál však v skutočnosti nastal v súvislosti s drogovým kartelom. HSBC dostal pokutu 1.9 miliardy dolárov za spoluprácu s kartelom Sinaloa, jedným z najkrvavejších drogových kartelov v Mexiku. Mimochodom, ani jeden manažér nebol zatknutý alebo potrestaný zodpovednými manažérmi.

Why DeFi je tak populárny medzi osobami, ktoré perú špinavé peniaze

Chainalysis tiež spomína popularitu kobercov v oblasti DeFi. Rug pull znamená, že vývojári vytiahnu peniaze z projektu. Na to majú dve možnosti: buď sú do inteligentnej zmluvy zabudované zadné dvierka, alebo všetky tokeny predá tím. 

Objem transakcií DeFi vzrástol v roku 912 o 2021 % a so správnymi technickými zručnosťami je možné ich zaradiť na burzy aj bez auditu kódu. Audit kódexu potvrdzuje pravidlá riadenia projektu a vykonáva ho tretia strana. 

Chainalysis poznamenáva, že mnohí investori by sa pravdepodobne vyhli strate finančných prostriedkov v dôsledku sťahovania kobercov, ak by sa držali projektov DeFi, ktoré prešli auditom kódu – alebo ak by DEXes vyžadoval audity kódu pred uvedením tokenov. 

Máte čo povedať o krypto podvodoch alebo niečom inom? napíšte nám alebo sa zapojte do diskusie u nás Telegramový kanál.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.