Ministerstvo spravodlivosti obvinilo 6 ľudí zo 4 kryptografických podvodov vrátane Baller Ape NFT Rug-Pull   

Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) obvinilo 6 ľudí v 4 rôznych prípadoch podvodov s kryptomenami, vrátane Baller Ape NFT rug-pull v hodnote takmer 130 miliónov dolárov.

Baller Ape NFT podvod

Podľa uvoľnite z agentúry, vietnamský občan Le Anh Tuan, 26, stiahol webovú stránku a utiekol s peniazmi investorov po prvom dni verejného predaja Baller Ape NFT v centrálnom okrese Kalifornie. NFT zobrazovali rôzne kreslené postavičky vrátane postavičiek opice.  

„Celkovo Tuan a jeho spolusprisahanci získali od investorov približne 2.6 milióna dolárov. Ak bude Tuan usvedčený vo všetkých bodoch obžaloby, hrozí mu až 40 rokov väzenia,“ uvádza sa v správe. 

Pomocou analýzy blockchainu vyšetrovatelia zistili, že Tan a jeho spoločníci použili metódu sekania reťazí na pranie ukradnutých peňazí. Obžalovaní premenili mince na iné aktíva a presunuli ich do rôznych blockchainových sietí pomocou decentralizovaných krypto swapových služieb, aby zakryli stopu finančných prostriedkov.    

Podvody v hodnote 130 miliónov dolárov

Tri ďalšie prípady podvodu, v ktorých ministerstvo spravodlivosti obvinilo päť ľudí, sú globálnou Ponziho schémou, ktorá zahŕňala neregistrované krypto aktíva, ICO falošné obchodné združenia s poprednými spoločnosťami a investičný fond obchodovaný na krypto burzách.  

„Tieto obvinenia odrážajú náš hlboký záväzok stíhať jednotlivcov zapojených do podvodov s kryptomenami a manipulácie s trhom,“ povedal námestník generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Ponziho schéma, ktorá vygenerovala takmer 100 miliónov dolárov v investíciách, zahŕňala dvoch Brazílčanov a jedného občana USA a prípad sa súdi v južnom okrese Floridy.

V prípade podvodného ICO bol jeden obyvateľ Kalifornie, 54-ročný Michael Alan Stollery, obvinený z používania falošných a vymyslených svedectiev a obchodných vzťahov so spoločnosťami ako Apple, Pfizer a The Walt Disney Company v bielej knihe. Jeho služby Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) vyzbierali približne 21 miliónov dolárov. 

Podvodný investičný fond zahŕňal takmer 12 miliónov dolárov získaných za neregistrovaný komoditný fond na investície do termínovaných obchodov a komoditných trhov prostredníctvom bota, pričom sľuboval 500 % až 600 % návratnosť.  

Viac kryptografických podvodov

Minulý mesiac ministerstvo spravodlivosti USA odsúdený obchodník s kryptomenami, Jeremy Spence, známy aj ako Coin Signals, za to, že podviedol viac ako 170 ľudí o viac ako 5 miliónov dolárov. 25-ročný obyvateľ Rhode Islandu bol odsúdený na 42 mesiacov väzenia za nepravdivé tvrdenia s cieľom prilákať investície.  

V inom prípade regulátori v Alabame, Kentucky, New Jersey, Wisconsine a Texase s červenou vlajkou projekt NFT riadený organizáciou so sídlom v Rusku, ktorá žiada finančné prostriedky od amerických investorov pre projekt kasína metaverse – Flamingo Casino Club.

Ponúkla pozemky a ďalšie nehnuteľnosti v kasíne metaverse ako NFT a investorom sľúbila atraktívne výnosy. Keďže projekt sa začal v marci po ekonomických sankciách voči Rusku, regulátori považovali investičné návrhy z projektu za nezákonné.