Elizabeth Warren požaduje od generálneho riaditeľa Binance Changpenga Zhaa odpovede týkajúce sa financií na krypto burze

Americká senátorka Elizabeth Warrenová skúma kryptoburzu Binance a jej americkú pobočku Binance.US ohľadom financií a operácií spoločností.

V novom otvorenom liste adresovanom generálnemu riaditeľovi Binance Changpengovi Zhaovi a generálnemu riaditeľovi Binance.US Brianovi Shroderovi, Warren kladie týmto dvom manažérom sériu otázok, v ktorých hovorí, že retailoví investori si zaslúžia „úplný a ničím nerušený pohľad na relevantné operácie spoločností, ktorým zverujú svoje aktíva."

Hovorí list,

„Zjavné pokusy vašich spoločností vyhnúť sa presadzovaniu zákonov proti praniu špinavých peňazí, zákonov o cenných papieroch, požiadaviek na oznamovanie informácií a iných finančných predpisov vyvolávajú vážne pochybnosti o stabilite a legitímnosti spoločnosti Binance a jej príbuzných subjektov, ako aj o vašom záväzku voči vašim zákazníkom. .“

Massachusetts Senator tiež obviňuje Binance a Binance.US, že nemajú potrebné oddelenie, ktoré tvrdili, a porovnáva tieto dva subjekty so skolabovanou kryptoburzou FTX a jej dcérskou spoločnosťou FTX.US.

"Pán. Zhaoovo tvrdenie, že Binance.US je úplne nezávislá, je až strašidelne podobné tvrdeniam Sam Bankman-Fried týkajúcim sa rozdielu medzi FTX US a FTX – tvrdeniam, ktoré sa zdajú byť nepravdivé, keďže FTX US podala návrh na bankrot, jej používatelia stratili prístup k ich prostriedky a jej nový generálny riaditeľ vyhlásil, že je v skutočnosti insolventná.“

Nora zoznamy sedem požiadaviek od Zhaa a Shrodera. Sú nasledovné:

„1. Poskytnite úplné kópie všetkých súvah Binance a dcérskych spoločností Binance od roku 2017 do súčasnosti.

2. Uveďte odhad počtu a percenta používateľov Binance so sídlom v USA počas každého fiškálneho štvrťroka od roku 2017 do súčasnosti.

3. Správy naznačujú, že pán Zhao schválil v roku 2018 plán na vytvorenie spoločnosti, ktorá sa potom nazývala „entita Tai Chi“, ktorá by „odvrátila pozornosť regulátorov predstieraným záujmom o dodržiavanie pravidiel...“ Poskytnite všetky dokumenty a oznámenia týkajúce sa tohto plánu vrátane jeho vzniku, vývoja a implementácie.

4. Poskytnite úplné kópie všetkých interných zásad a postupov proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu (CFT) a „poznaj svojho zákazníka“ (KYC), ktoré používajú Binance, dcérske spoločnosti Binance a Binance.US. ako oznámenia týkajúce sa politík a postupov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

5. Agentúra Reuters uviedla, že pán Zhao povedal personálu zodpovednému za dodržiavanie predpisov Binance, že nechce „žiadne KYC“. Nariadil alebo navrhol pán Zhao niekedy zamestnancom Binance a/alebo Binance.US, aby spoločnosť zrušila alebo obmedzila kontroly „poznať vášho zákazníka“ alebo inak oslabila svoj program dodržiavania pravidiel proti praniu špinavých peňazí? Ak áno, uveďte všetky takéto oznámenia.

6. Poskytnite prosím úplné kópie všetkých písomných zásad a/alebo postupov týkajúcich sa vzťahu medzi Binance a Binance.US. Ak sa investori dozvedeli o akýchkoľvek takýchto zásadách a/alebo postupoch, poskytnite im kópie týchto oznámení.

7. Uveďte úplný zoznam všetkých platforiem so sídlom v USA, ktoré v ktoromkoľvek bode využívali Binance.com na obchodné služby, pôžičkové služby alebo akékoľvek iné produkty alebo služby. "

Nenechajte si ujsť žiaden úder - Odoslať aby ste dostali upozornenia na kryptomenu doručené priamo do vašej doručenej pošty

Kontrola Akciová cena

Sledujte nás na Twitter, facebook a telegram

Surfovať Denný mix Hodl

Skontrolujte najnovšie správy
 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Názory vyjadrené v dennom liste nie sú investičné poradenstvo. Investori by mali vykonať náležitú starostlivosť pred uskutočnením akýchkoľvek vysoko rizikových investícií do bitcoínov, kryptomeny alebo digitálnych aktív. Upozorňujeme, že vaše prevody a obchody sú na vaše vlastné riziko a všetky straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, sú na vás. Denný Hodl neodporúča nákup ani predaj kryptomeny alebo digitálneho majetku, ani Denný Hodl nie je investičným poradcom. Vezmite prosím na vedomie, že The Daily Hodl sa podieľa na affiliate marketingu.

Hlavná snímka: Shutterstock / Tithi Luadthong