Posledný Samourai
Vláda pokračuje v boji proti miešačom kryptomien.
DOJ sa zameral na spoluzakladateľov Peňaženky Samourai, aby vytvorili takzvaný „útočisko“ pre zločincov kvôli povahe jej produktu zameranej na súkromie.
Používatelia Peňaženky Samourai by mohli zakryť bitcoinové transakcie a pomôcť tak skryť zdroj financií.
DOJ tvrdilo, že generálny riaditeľ Keonne Rodriguez a CTO William Lonergan Hill prevádzkovali krypto „službu miešania“, ktorá vykonala nezákonné transakcie v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov, pričom prali okolo 100 miliónov dolárov v „výnosoch z trestnej činnosti“.
Niektoré z týchto prostriedkov údajne pochádzali z trhu Hydra a Hodvábnej cesty.
Títo dvaja šéfovia môžu dostať až 25 rokov väzenia po tom, čo boli obaja obvinení z jedného sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí a jedného zo sprisahania za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí.
Prečítajte si viac: DOJ zatkla zakladateľov kryptopeňaženky Samourai zameranej na súkromie
Ak sa vám tieto obvinenia zdajú povedomé, je to preto, že obvinenia sú podobné tým, ktoré boli vznesené proti spoluzakladateľom kryptomixéra Ethereum Tornado Cash minulý rok.
Vláda vykonala zdĺhavé vyšetrovanie Tornado Cash predtým, ako sa rozhodla zacieliť na Romana Semenova a Romana Storma, hoci obaja boli obvinení aj z porušenia sankcií – obvinenie, ktoré v prípade Samourai najmä chýba.
Niektoré z tých istých orgánov činných v trestnom konaní zohrali úlohu pri zatýkaní spoluzakladateľov, konkrétne kriminálnych oddelení IRS a FBI.
USA však neboli jedinou krajinou, ktorá podnikla kroky proti Hillovi aj Rodriguezovi. Zúčastnil sa Europol, islandská polícia a justičná polícia Portugalska.
Každý, kto sa pokúsi navštíviť doménu Samourai, je teraz privítaný oznámením o zabavení, ktoré je ozdobené odznakmi príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Pozadie zdobí strašidelný obrys osoby.
V obžalobe ministerstvo spravodlivosti používa X snímok obrazovky v tom, čo hovoria jasne Hill a Rodriguez prevádzkujú „účty, ktoré povzbudzujú a otvorene vyzývajú používateľov, aby prali výnosy z trestnej činnosti prostredníctvom Samourai“.
Jeden takýto príspevok z roku 2022 ukazuje, že oficiálny účet Samourai víta „nových používateľov Peňaženky Ruského oligarchu Samourai“.
Príspevok bol reakciou na sériu tweetov od Ernesta Urtasuna, bývalého poslanca Európskeho parlamentu. Možno to nie je taký dobrý vzhľad pre Samourai na papieri, hoci - v šošovke Crypto Twitter - sa to zjavne nesnaží myslieť vážne.
V inom tweete, časti vlákna zameraného na dlhotrvajúci spor medzi Samourai a Wasabi, účet pod správcom Samourai Dev (ktorý podľa DOJ prevádzkoval Hill) uviedol, že Europol označil Samourai za vznikajúcu „hlavnú hrozbu“ a dodal : "Vidíš nás srať do nohavíc?"
Označenie Europolu nebolo prvýkrát, čo si Samourai všimli – nie v dobrom zmysle – úrady. Britská Národná kriminálna agentúra v roku 2022 poznamenala, že túto službu by mohli využívať zločinci.
Prečítajte si viac: Zatknutia Tornado Cash podnietili diskusiu o súkromí
Dvaja spoluzakladatelia, ako tvrdilo ministerstvo spravodlivosti, „vlastnili a odovzdali potenciálnym investorom marketingové materiály, ktoré diskutovali o tom, ako mala zákaznícka základňa Samourai zahŕňať zločincov, ktorí hľadajú súkromie alebo podkopávajú záruky a požiadavky na podávanie správ zo strany finančných inštitúcií“.
V januári, len pár mesiacov pred zatknutím, Samourai ohradený list FinCEN, v ktorom služba peňaženky odmietla navrhované pravidlá miešania kryptomien s tvrdením, že „porušujú legitímne finančné záujmy používateľov kryptomien“.
Zdá sa, že DOJ necíti to isté.
- Katherine Rossová
Dátové centrum
- Restakingový protokol EigenLayer prilákal takmer 5 miliónov ETH (15.27 miliardy USD), čo je od pondelka nárast o 14 %.
- Poplatky za bitcoiny sa po debute zníženia run na polovicu normalizovali, teraz 4.56 USD za transakciu s vysokou prioritou a klesli z rekordných maxím nad 100 USD.
- Na pripojenie k sieti Ethereum čaká 17,000 22,300 validátorov. Minulý týždeň ich čakalo v rade XNUMX XNUMX.
- Base má viac denných aktívnych adries ako Arbitrum po väčšinu tohto mesiaca a čoskoro by mohla prekonať Ethereum mainnet: momentálne 352,000 379,000 oproti XNUMX XNUMX.
- Po znížení ponuky od novembra vydal Maker za posledných sedem týždňov dodatočných 840 miliónov USD DAI, čo sa rovná takmer 20% nárastu.
Posledná námietka CZ
Prokuratúra chce, aby si zakladateľ Binance Changpeng „CZ“ Zhao odsedel 36 mesiacov vo väzení za porušenie zákona o bankovom tajomstve. Zhaov tím tvrdí, že samotná probácia – ideálne s podmienkami, ktoré mu umožnia vrátiť sa do svojho domova v SAE – je vhodná.
Teraz je to na predsedovi senátu Richardovi Jonesovi, ktorý musí pretriediť takmer 500 strán poznámok – 450 z nich predložila obhajoba – pred vynesením rozsudku budúci utorok.
Vláda tvrdí, že CZ „úmyselne“ a strategicky porušila zákony USA, aby si „vyložila vrecká“ a rozšírila svoju kryptoburzu. Jeho nedbanlivosť ohrozila bezpečnosť USA, a preto si zaslúži „nadmerný“ trest tri roky za mrežami, napísala prokuratúra v utorok vo svojom memorande.
Prečítajte si viac: Vláda tvrdí, že CZ ohrozuje bezpečnosť USA, odporúča zdvojnásobiť vetu Smernice
Obhajoba si dokonca najala súkromnú firmu, aby vytvorila plán domácej bezpečnosti, ktorý by sa dal použiť, ak by CZ bola umiestnená do domáceho väzenia, známeho tiež ako domáce väzenie. Plán okrem iného navrhuje 10-členný strážny tím, nové oplotenie okolo domu CZ a nové zámky pre všetky dvere. Myslím, že obetovanie terénnych úprav je malá cena, ktorú treba zaplatiť, aby ste sa vyhli väzeniu.
Zmluva o vine a treste CZ, ktorú podpísal v novembri, stanovuje, že zaplatí 50 miliónov dolárov. Strany sa tiež dohodli na rozpätí odsudzujúcich rozpätí 12 až 18 mesiacov, ale pokiaľ ide o vylepšenia a úpravy, nemohli sa dostať na rovnakú úroveň. Tam sa veci komplikujú.
Vláda tvrdí, že CZ by mala byť potrestaná za to, že vedela, že ľudia používali Binance na uľahčenie nezákonnej činnosti. Predstavoval tiež hrozbu pre národnú bezpečnosť a treba ísť príkladom, tvrdia prokurátori.
Prečítajte si viac: Tu sú podrobnosti dohody Binance a Changpeng Zhao o vine a treste
Obhajoba očividne tvrdí opak. CZ prevzal zodpovednosť a priznal chybu, hovoria, takže zhovievavosť je na mieste.
Táto časť je zahmlená. Áno, CZ prijal prosbu, ale je toho veľa, čo nevieme. Spojené arabské emiráty nemajú s USA zmluvu o vydávaní osôb, takže sa pýtate, čo presne ministerstvo spravodlivosti malo na CZ, aby ho prinútilo prísť k rokovaciemu stolu.
— Casey Wagner
Kryptomena musí prúdiť
Pomaly a potom naraz.
Takto hovoria, že vyznávači hyperbitcoinizácie BTC pohltí svet.
Nigéria počíta s tým, že niečo podobné sa stalo jej miestnej mene – a za všetko môže Binance.
Hyperbitcoinizácia bude údajne prebiehať takto: Keď sa bude adopcia kryptomien zvyšovať a globálna inflácia bude parabolická, fiat meny sa rapídne znehodnotia voči bitcoinu do bodu bezcennosti a všetko, čo má hodnotu, sa oceňuje v ultra drahých BTC.
Nechajme bokom zdanlivo falošné obvinenia z prania špinavých peňazí a daňových únikov namierené proti dvom manažérom Binance. Bayo Onanuga, špeciálny poradca prezidenta, tvrdil, že Binance fixuje výmenné kurzy pre páry naira na svojej platforme – čo môže legálne urobiť iba centrálna banka.
Prečítajte si viac: Binance ukončila nigérijskú službu naira po kontrole
Naira sa popri nigérijskej ekonomike od globálnej finančnej krízy v roku 2008 rozrástla do špirály. Pandémia COVID a jej negatívny vplyv na globálne ceny ropy tento problém nedávno zhoršili, pričom inflácia dosiahla až 30 %.
Naira od roku 72 stratila 2019 % svojej hodnoty voči americkému doláru
Onanuga bol rýchly obviňovať Binance, hoci začiatkom tohto roka guvernér centrálnej banky obvinil nigérijských študentov, ktorí študujú v zahraničí.
Centrálna banka však zaviedla prísne kontroly devíz v snahe odvrátiť úplný kolaps nairy, vrátane obmedzení objemu obchodu v amerických dolároch, údajne 9.8 miliardy dolárov za celý rok 2023, a v októbri vôbec žiadne. Nigéria podľa BBC zhodou okolností žiadala od Binance odškodné vo výške 10 miliárd dolárov.
Tieto limity viedli k umelej kríze ponuky amerických dolárov, čo bránilo zisťovaniu cien na oficiálnych trhoch. Zároveň sa na paralelných trhoch, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú na Binance, už roky výlučne kryptomennej burze, rozšírili nezrovnalosti, pričom ako náhrady z veľkej časti slúžili stablecoiny USDT a FDUSD.
Naira páry Binance boli roky údajne také populárne, že miestni operátori pravidelne uvádzali tieto ceny pri vykonávaní širších obchodov, a nie oficiálne sadzby centrálnej banky. Paralelné trhy ukázali na konci minulého roka o 34 % nižšie ceny obchodov Naira-USD podľa Nairametrics, hoci nie je jasné, či to zahŕňa aj ceny nájdené na Binance.
V každom prípade Binance neurčila svoje trhové sadzby pre naira. To urobili obchodníci s kryptomenami.
S kryptomenami sa obchoduje nepretržite a veľká časť jeho prísľubu spočíva v jeho schopnosti pritiahnuť likviditu. V kryptomenách neexistujú žiadne kapitálové kontroly; hypoteticky, ak by všetci krypto chceli obchodovať s nairou, mohlo by to byť, pokiaľ mali účet na Binance.
Nigérijská hovädzina s Binance je skutočne o tom, že dodáva fiat offframp, keď naira tankuje. Či ide o manipuláciu s trhom, je vecou nigérijských súdov, ktoré majú nešťastnú povesť korupcie.
Prečítajte si viac: Binance „uvedomila“ manažéra, ktorý utiekol z Nigérie
Hyperbitcoinizácia nemusí nastať. Ale možno hyperpriviazaťInflácia by mohla zasiahnuť ekonomiky unavené infláciou – rýchly nepovolený útek od miestnych mien ku kryptodolárom, ako je to, o čom sa domnieva Nigéria.
Ak sa tak stane, potom sa prevádzka búrz na miestach, ktoré najviac potrebujú kryptomeny, rýchlo stane jednou z najnebezpečnejších prác vo financiách.
— David Canellis
Práce
- Jacka Dorseyho Námestie podľa TechCrunch umožní svojim obchodným používateľom previesť časť ich predaja na bitcoiny.
- Marka Zuckerberga Podľa najnovšej štvrťročnej správy od spoločnosti Meta dosahujú plány metaverse „stály pokrok“.
- Rep. Maxine Waters, D-Kalifornia, povedal pre Bloomberg, že dlho pripravovaná bankovka za stablecoiny je takmer hotová.
- “Cyptome con man” Jay Mazini AKA Jebara Igbara bola včera odsúdená na 84 mesiacov.
- „Buy bitcoin“ znak držaný za Janet Yellen v roku 2017 sa predal v aukcii za 16 BTC alebo 1 milión dolárov.
Ranný riff
Generálny riaditeľ spoločnosti Gauntlet Tarun Chitra je tento týždeň vo Variety, vďaka čomu môže Hollywood prijať krypto.
A iste, kryptomena má určite silu na crowdfundingové skvelé projekty a blockchain dokáže vyrovnať druhy informačnej asymetrie, ktorá vedie k neférovým obchodom pre tvorcov a umelcov.
Ale nezabudnime, ako to vyzeralo predtým. V roku 2022 si herec a producent Seth Green kúpil Bored Ape s mysľou, aby zmenil avatara opice na televíznu hviezdu.
Prečítajte si viac: 'Killer Whales': Crypto konečne dostane svoj vlastný 'Shark Tank'
Až na to, že hackeri napojení na multimiliónový podvodný prsteň ukradli Greenovu znudenú ľudoopu pred premiérou predstavenia, čím ohrozili celý projekt.
Držal Green autorské práva, ak NFT už nebol v jeho kryptopeňaženke? Mohol by ho zažalovať hacker za porušenie autorských práv?
Zdá sa, že Green neskôr vyčlenil 260,000 100,000 dolárov v ETH – o XNUMX XNUMX dolárov viac, než za to zaplatil – hackerovi výmenou za Bored Ape a odvtedy nebolo o šou nič počuť.
Kryptomeny môžu byť pripravené na Hollywood. Ale pochybujem, že Hollywood je pripravený na krypto.
— David Canellis
Začnite svoj deň špičkovými informáciami o kryptomenách od Davida Canellisa a Katherine Ross. Prihláste sa na odber bulletinu Empire.
Zdroj: https://blockworks.co/news/empire-newsletter-doj-targets-crypto-mixers