Estónsko vydá do USA podozrivých z podvodu s kryptomenami

Niekoľko týždňov po rozhodnutí okresného súdu, ktoré zablokovalo vydanie dvoch estónskych občanov do Spojených štátov, estónska vláda toto rozhodnutie zrušila a schválila vydanie podozrivých podvodníkov s kryptomenami, aby čelili obvineniam z trestného činu v Amerike.

Podľa článku z estónskeho spravodajstva Postimees z 25. januára sa estónske ministerstvo spravodlivosti rozhodlo pokračovať vo vydaní po tom, čo zistilo, že existuje dostatok dôkazov, ktoré zaručujú, že vláda neporušila základné práva dotknutých jednotlivcov a že podmienky ich vydania boli splnené.

Bez akýchkoľvek zmien na poslednú chvíľu budú Ivan Turogin a Sergej Potapenko, osobnosti z oblasti kryptobiznisu stojaceho za HashFlare, vydaní do Spojených štátov, aby čelili obvineniam zo 16 podvodov a jedného zo sprisahania za účelom spáchania peňažného podvodu. V prípade usvedčenia hrozí Ivanovi a Sergejovi až 20 rokov za mrežami za účasť na krypto podvode.

Čo urobili Turogin a Potapenko?

Dvaja estónski štátni príslušníci sú vyšetrovaní pre ich údajnú účasť na troch podvodoch s ťažbou kryptomien: HashFlare.io, HashCoins a Polybius. Zatiaľ čo ich prvý projekt, HashCoin, predával používateľom zariadenia na ťažbu bitcoínov, spoločnosť HashFlare účtovala používateľom prenájom zariadení na ťažbu bitcoínov, ktoré vlastní a spravuje spoločnosť. Platiaci používatelia majú prístup k riadiacemu panelu, ktorý ukazuje, koľko kryptomien ich ťažobné zariadenia údajne generujú.

Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) však odhalil, že cloudová ťažobná služba HashFlare mala oveľa menšiu ťažobnú silu, ako predávala používateľom. Aby zakryli nezrovnalosti, Ivan Turogin a Sergej Potapenko kúpili bitcoiny od tretích strán a distribuovali ich obetiam požadujúcim stiahnutie.

Podozriví tiež ponúkali myšlienku projektu digitálnej banky, ktorú nazvali Polybius, dokonca držali ICO, aby získali peniaze na šírenie „plne digitálnej banky“, ktorá funguje na technológii blockchain. Podľa ministerstva spravodlivosti však Polybius v prvom rade nikdy nebol bankou.

Prepracovaná schéma Ivana Turogina a Sergeja Potapenka sa začala rozpadať v júli 2018, keď Ivan a Sergej ukončili službu cloudovej ťažby a odklonili viac ako 575 miliónov dolárov z investorských prostriedkov. Neskôr prali peniaze cez fiktívne spoločnosti a za výnosy kupovali luxusné autá a nehnuteľnosti.

Po obvinení zo strany veľkej poroty v Západnom obvode Washingtonu v októbri 2022 spoločná vojenská operácia medzi Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI) a miestnymi estónskymi agentmi činnými v trestnom konaní priviedla Ivana Turogina a Sergeja Potapenka k rezervácii v Estónsku, čím sa začala bitka o vydanie dua do Spojených štátov.

Ich právnici napadli rozhodnutie estónskeho súdu zo 7. septembra 2023, ktoré povoľovalo ich vydanie do Spojených štátov. Po prijatí rozhodnutia obvodného súdu v Talline 29. novembra 2023 mohli Ivanovi a Sergeiovi právnici zastaviť vydanie.

Obvodný súd na obranu svojho rozsudku uviedol, že vláda nevyšetrila potenciálne podmienky zadržiavania dvoch estónskych občanov v Spojených štátoch ako (hlavný) faktor ovplyvňujúci jeho rozhodnutie. Okrem zablokovania plánovaného vydania nariadil obvodný súd v Talline estónskej vláde zaplatiť 46,365.30 50,710 eur Ivanovi a XNUMX XNUMX eur Sergejovi.

V tlačovej správe venovanej rozsudku súdu Estónske ministerstvo spravodlivosti oznámilo svoje rozhodnutie zrušiť predchádzajúce súdne rozhodnutie o zablokovaní vydávania po tom, čo bolo ukončené konanie podľa zásad právneho štátu.

„Vláda dospela k záveru, že vydanie občanov do USA je oprávnené v súlade so zásadami právneho štátu a neúmerne neovplyvňuje práva občanov,“ uvádza sa čiastočne vo vyhlásení, ktoré ide ešte ďalej, aby obhajovalo svoje rozhodnutie zrušiť existujúce súdne rozhodnutie. Podľa tlačového vyhlásenia zástupca z Estónska údajne skontroloval navrhované zadržiavacie zariadenie pre dvoch estónskych štátnych príslušníkov v Spojených štátoch a môže overiť, či sú podmienky „ľudské a zákonné“.

Tlačové vyhlásenie tiež citovalo možnosť Estónska žiadať o vydanie do iných krajín v rámci aj mimo Európskej únie. Estónska vláda tiež neuviedla žiadny časový plán pre navrhované vydanie. Vydanie by sa malo uskutočniť v najbližších mesiacoch, okrem právnych alebo procesných otázok.