Agentúry EÚ zasiahnu cezhraničných kryptografických podvodníkov

Orgány Európskej únie činné v trestnom konaní spojili svoje sily, aby zasiahli proti notoricky známym cezhraničným krypto podvodníkom.

Eurojust a Europol spolupracujú s Bulharskom, Nemeckom, Cyprom a Srbskom na dolapení online investičných podvodníkov od júla 2022.

Najnovšie správy odhalili, že podvodníci zmenili svoje stratégie a začali podvádzať nič netušiacich krypto investorov, ktorí sa snažia zotaviť z celoročných strát.

Europol odhaľuje milióny eur v stratách spôsobených kryptografickými podvodmi

Eurojust a Europol spolupracujú s digitálnymi podnikmi na zastavení európskych kryptografických podvodov. Počas vyšetrovania odhalili zločineckú skupinu, ktorá pôsobí z call centier. Správa odhalila, že nemeckí investori stratili viac ako 2.1 milióna dolárov v dôsledku týchto online kryptografických podvodov.

Podľa Europolu podvodníci oklamali obete z rôznych krajín, aby investovali do falošných investičných schém digitálnych aktív a okradli ich o finančné prostriedky. Tento problém viedol k vytvoreniu spoločnej operačnej pracovnej skupiny pre cezhraničné vyšetrovania v rámci EÚ.

Europol povedal podvodníci operovali zo štyroch call centier v Európe. Svoje obete lákajú ponúkaním vysokých ziskov z malých investícií. Lukratívne zisky motivujú obete investovať viac prostriedkov, s ktorými podvodníci zmiznú. Vzhľadom na počet nenahlásených prípadov má Europol podozrenie, že straty môžu byť v stovkách miliónov eur.

Agentúra vypočula 261 osôb (dvoch na Cypre, dvoch v Bulharsku, troch v Nemecku a 214 v Srbsku) a počas vyšetrovania prehľadala 22 miest v rámci EÚ. Zatkli 30 osôb a zhabali hardvérové ​​peňaženky, vozidlá, hotovosť, doklady a elektronické zariadenia.

Viac proaktívnych opatrení, pretože straty na kryptografických podvodoch a hackeroch sa zvyšujú

V odvetví digitálnych aktív sa zvyšuje miera podvodných operácií vydávajúcich sa za špičkové podniky a vládne orgány. Nedávne Správy odhalili, že podvodníci sa vydávajú za vládnych úradníkov, aby využili zraniteľných jednotlivcov, ktorí hľadajú prostriedky na získanie stratených finančných prostriedkov po kríze FTX.

Oregonská divízia finančného nariadenia (DFR) vydala a tlačová správa varovanie krypto obchodníkov pred tvárovými webovými stránkami a aplikáciami, ktorých cieľom je vytrhnúť z nich peniaze. Okrem toho DFR odporučilo obchodníkom, aby pred odoslaním finančných prostriedkov na kryptoobchodné platformy vykonali riadny prieskum. Agentúra ako príklad uviedla webovú stránku, ktorá si nárokuje vlastníctvo ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

Podľa DFR stránka tvrdila, že pomáha zákazníkom FTX získať späť svoje prostriedky. Web sa svojimi tvrdeniami dostal k užívateľským menám a heslám investorov. Preto správca DFR, TK Keen, vyzval obchodníkov s kryptomenami, aby dôsledne chránili svoje informácie a nezverejňovali citlivé údaje bez vykonania prieskumu.

Medzitým správa z 26. decembra odhalila, že súd odsúdil manažérov zapojených do podvodu s výmenou digitálnych aktív v Južnej Kórei na osem rokov väzenia.

Úradníci sa podieľali na podvode vo výške 1.5 miliardy dolárov, ktorý oklamal 50,000 300 investorov a sľúbil im XNUMX% návratnosť investícií. Šesť vedúcich pracovníkov dostalo svoj trest, pričom traja v niektorých obvineniach popreli svoju vinu a čoskoro budú čeliť súdu.

Immunefi, odmena za chyby a platforma bezpečnostných služieb, nedávno hlásené že kryptopriemysel prišiel v roku 3.9 kvôli podvodom o 2022 miliardy dolárov.

Generálny riaditeľ Immunefi, Mitchell Amador, poradil, že proaktívna identifikácia a riešenie slabých miest by pomohli chrániť komunitu a obnoviť dôveru medzi investormi.