Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) oznámila, že zasiahne online podvody spojené s nezákonnými aktivitami. Prekvapivo, sieť prevádzkujúca tieto podvody pomocou call centier má svoje korene v celej Európe.
Podľa správy Europol spresnil, že akcie boli vykonané skôr po júni minulého roka, keď sa začalo vyšetrovanie. Nemecké úrady požiadali agentúru o vyšetrenie. Europol spolupracoval s úradmi naprieč krajinami a s ich pomocou sa mu podarilo prepadnúť asi 22 lokalít od Bulharska, Cypru až po Srbsko. Do konca tejto operácie bolo zatknutých 15 osôb – jeden z Nemecka a ďalších 14 zo Srbska.
Spolu so zatknutiami bola operácia úspešná, pokiaľ ide o skonfiškovanie približne 1 milióna USD s kryptomenami v troch peňaženkách, pričom hotovosť v hodnote 50,000 XNUMX eur. Okrem toho medzi zaistenými predmetmi patria tri vozidlá, elektronické vybavenie, niektoré kľúčové informácie so zálohami a ďalšie podobné dokumenty, dodáva správa.
Po presvedčení, že call centier by v súvislosti s uvedenou zločineckou sieťou mohlo byť viac, vyšetrovanie stále pokračuje.
Podľa Europolu zločinecká organizácia použila pyramídový podvod s kryptomenami na zavádzanie obetí sľubovaním „zdanlivo vynikajúcich“ výnosov z ich investícií. Len s pomocou štyroch kontaktných centier sa sieti podarilo zhabať stovky miliónov eur. Veľký počet obetí sa však rozhodol neoznámiť orgánom činným v trestnom konaní, čo sťažovalo odhad strát.
Aby si podvodníci získali dôveru svojich obetí, najprv si pýtali malé sumy peňazí, zvyčajne v trojcifernom rozsahu. Keď sa spojenie zblížilo, podvodníci presvedčili obete, aby zakaždým poslali viac peňazí, až kým nebudú mať dosť peňazí na to, aby prestali komunikovať.
Niekoľko medzinárodných úradov spolupracuje s Europolom, aby „udržali náskok pred jednotlivcami, ktorí zneužívajú krypto-aktíva na páchanie zločinov a pranie špinavých peňazí,“ uvádza sa v správe agentúry.
Hoci súkromie a decentralizované vlastnosti kryptomien spôsobili, že sú pre zločincov príťažlivé, Europol poukázal na to, že ich použitie na trestnú činnosť predstavuje iba nepatrnú časť trestných činov zahŕňajúcich fiat peniaze, v porovnaní s množstvom finančných prostriedkov zo zločinu využívaných v tradičných financiách. Zdá sa, že používanie kryptomien na nelegálne účely tvorí relatívne skromnú časť bitcoinovej ekonomiky.
Nancy J. Allen je nadšencom kryptomien a verí, že kryptomeny inšpirujú ľudí k tomu, aby boli vlastnými bankami a odišli od tradičných systémov menových výmen. Zaujíma ju aj technológia blockchain a jej fungovanie.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/