Šesť vedúcich pracovníkov Ponziho schémy AirBit Club priznalo svoju vinu na podvode a schéme prania špinavých peňazí, ktorá údajne pripravila obete o 100 miliónov dolárov, podľa prokurátorov.
8. marca sa jeden zo zakladateľov, Pablo Renato Rodriguez, priznal k obvineniam zo sprisahania s drôtovým podvodom.
Odhalená schéma AirBit Club Ponzi
AirBit Club bol a globálny podvod v ktorom organizátori organizovali „okázalé výstavy“ a komunitné prezentácie v Spojených štátoch, Južnej Amerike, východnej Európe a Ázii a lákali obete, aby investovali do „členstiev“, o ktorých sa hovorilo, že prinášajú výnosy prostredníctvom ťažby a obchodovania s kryptomenami.
Pomocou online portálu mohli obete sledovať svoje „zostatky“, ale čísla boli fiktívne a nemohli si vybrať prostriedky.
Prevádzkovatelia a právnici globálnej multimiliónovej kryptomeny Ponziho schémy „AirBit Club“ sa priznalihttps://t.co/MT3mM9aqPV
— americký prokurátor SDNY (@SDNYnews) March 8, 2023
Americký prokurátor Damien Williams uvedený že podvodníci použili prostriedky obetí na nákup extravagantných vozidiel, sídiel a šperkov. Časť príjmov sa použila na financovanie iných výstav, aby prilákali ďalšie obete.
Williams povedal:
"Namiesto obchodovania s kryptomenami alebo ťažby v mene investorov, obžalovaní vytvorili Ponziho schému a vzali si peniaze obetí, aby si naložili svoje vlastné vrecká."
Obrázok: Twitter
Ako krypto podvodníci profitujú z Ponziho schém
Väčšina krypto Ponzi schém funguje tak, že investorom sľubuje vysokú návratnosť ich investícií do kryptomeny alebo obchodnej platformy. Tieto prísľuby vysokých výnosov sa často robia prostredníctvom sociálnych médií, online reklám alebo iných digitálnych platforiem.
Schémy sa zvyčajne zameriavajú na investorov, ktorí nie sú dobre oboznámení s technickými detailmi kryptomien, ale túžia investovať na tomto vznikajúcom a potenciálne lukratívnom trhu.
Obrázok: Bitcoin Wisdom
Podvodníci zvyčajne tvrdia, že majú prístup k pokročilým obchodným algoritmom alebo dôverným informáciám, ktoré im umožňujú vytvárať vysoké zisky z obchodovania s kryptomenami. Môžu tiež ponúkať bonusy za odporúčanie alebo iné stimuly na povzbudenie investorov, aby priviedli nových účastníkov, čím sa vytvorí sieť investorov.
V skutočnosti tieto schémy nie sú legitímnymi investičnými príležitosťami, ale skôr podvodnými operáciami, ktoré sa spoliehajú na nábor nových investorov, ktorí vyplácajú výnosy predchádzajúcim investorom.
Keď sa množina nových investorov zmenšuje, schéma skolabuje a mnohým investorom zostane značné straty.
BTCUSD sa momentálne obchoduje na dennom grafe za 21,681 XNUMX USD | Graf: TradingView.com
Gang zbohatnúť
Okrem Rodrigueza sa v októbri 2021 priznal spoluzakladateľ Gutemberg Dos Santos po tom, čo bol v novembri 2020 vydaný do Spojených štátov z rodnej Panamy.
Scott Hughes, právnik, ktorý pomáhal Rodriguezovi a Dos Santosovi pri praní špinavých peňazí, už v marci priznal vinu.
V tomto roku, traja promotéri tiež priznali vinu: Jackie Aguilar, Karina Chairez a Cecilia Millan
Hoci nikto z obvinených ešte nebol odsúdený, každému hrozí maximálne 70 rokov väzenia.
- Odporúčaný obrázok od finančných magnátov
Zdroj: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/